****：300200 **簡稱：高盟新材公告編號：2011-010
北京高盟新材料股份****
關於向全資子公司增資的公告
依據《北京高盟新材料股份****（以下簡稱「公司」）首次公開發行**並在創業板上市招股說明書》披露的募集資金投資專案及實施方案，募投專案「年產2.2萬噸復合聚氨酯膠粘劑建設專案」將由全資子公司南通高盟新材料****（以下簡稱「南通高盟」）進行具體實施，投資金額為22,200萬元。
為確保募集資金投資專案的穩步實施，提高募集資金投資效益，公司董事會決定一期向南通高盟進行增資8,000萬元。現將有關情況介紹如下：
一、增資情況概述
公司2023年第一次臨時股東大會審議通過了公司首次公開發行**並在創業板上市的相關議案。會議同意公司以向社會公眾公開發行2,680萬股人民幣普通股（a 股）**的方式募集資金用於投資「年產2.2萬噸復合聚氨酯膠粘劑建設專案」、「企業技術中心建設專案」和「其他與主營業務相關的營運資金」。
公司募投專案情況如下表：
經中國**監督管理委員會證監許可【2011】398號文《關於核准北京高盟新材料股份****首次公開發行**並在創業板上市的批覆》核准，公司首次公開發行普通股（a 股）2,680 萬股，每股發行**人民幣21.88元，募集資金總額人民幣586,384,000.00元，扣除發行費用後的募集資金淨額為534,065,094.
66元。其中222,000,000.00元擬投資於「年產2.
2萬噸復合聚氨酯膠粘劑建設專案」。以上募集資金到位情況已由大信會計師事務所審驗確認，並出具大信驗字【2011】3-0012號
《驗資報告》。
二、增資主體介紹
公司名稱：南通高盟新材料****
公司住所：江蘇省如東沿海經濟開發區洋口化學工業園
法定代表人：嚴海龍
註冊資本：2000萬元
經營範圍：許可經營專案：無。
一般經營專案：建築材料、水性粘合劑、水性塗料、機械電子裝置、儀器儀表、計算機銷售；新材料技術開發及諮詢；自營和**各類商品及技術的進出口業務（國家限定企業經營或禁止進出口的商品及技術除外）。
三、增資目的及增資資金**
增資南通高盟是確保募集資金投資專案穩步實施的必要條件，有利於提高募集資金使用效率，促進公司長期健康發展，增強資本實力和業務發展能力，進一步改善財務結構，降低財務費用，為公司未來效益穩定增長提供有力的支撐，符合全體股東及公司的利益，是可行也是必要的。
本次增資資金**為公司首次公開發行**募集的資金。
四、增資的實施時間及方式
公司第一屆董事會第六次會議審議通過並提交2023年第一次臨時股東大會審議通過後，公司將以現金增資方式向南通高盟增資8,000萬元，增資完成後，南通高盟的註冊資本由2,000萬元增至10,000萬元。
五、增資對公司產生的影響
本次增資的實施，有利於南通高盟盡快投入募集資金投資專案建設，提公升公司整體生產能力和製造水平，實現公司快速發展，從而提公升公司整體競爭力和盈利能力。
六、風險提示
（一）新增固定資產折舊影響未來經營業績的風險
本次增資用於「年產2.2萬噸復合聚氨酯膠粘劑建設專案」，擬用14,311萬元購建固定資產，募集資金投資專案達產後固定資產投資年折舊額總計為999.58萬元，
每年土地使用權攤銷19.78萬元，每年將減少營業利潤1,019.36萬元，減少淨利潤764.
52萬元。根據募集資金投資專案的經濟效益分析，投入的固定資產使得公司在專案達產後每年能夠新增營業收入40,700萬元，新增淨利潤5,178.72萬元。
雖然本次募集資金投資專案是依據公司發展戰略制定的，有利於公司擴大規模、擴充產能、拓展產品種類，提高市場占有率、核心競爭力和盈利能力，但在募集資金投資專案的效益還沒有完全發揮出來之前，或者市場環境發生重大變化，募集資金投資專案的預期收益不能實現，則公司利潤可能因新增固定資產折舊增加而減少。公司存在因固定資產大幅增加而導致利潤下滑的風險。
（二）產能迅速擴張導致的市場風險
本次募集資金投資專案建成並投產後，每年新增復合聚氨酯膠粘劑產能 2.2萬噸。新增產能中有一部分是為了緩解公司目前產能無法跟上現有客戶需求的增長，緩解供不應求的現狀；同時還充分估計了不斷拓展的下游應用領域和新增的客戶帶來的潛在需求。
隨著工業水平的不斷進步，復合聚氨酯膠粘劑作為新材料，其應用領域也越來越廣闊，新興應用領域包括交通運輸、油墨印刷、家電建材、安全防護、新能源等。隨著上述行業的高速發展，其對復合聚氨酯膠粘劑的需求量將出現大幅增長。可見，本次募投專案新增產能對新興應用領域的拓展將能夠被較好地消化。
雖然公司復合聚氨酯膠粘劑產品的應用領域較多、市場容量較大，特別是新興領域發展迅速，公司行業地位突出、競爭優勢明顯、現有客戶穩定，且專案投產後仍主要生產現有產品，公司還將根據細分市場情況制定並執行有針對性的營銷策略，但是募集資金投資專案建成並達產後，公司將新增產能2.2萬噸，相對現有生產規模而言產能擴張較大，如果公司不能有效維護現有客戶、產品推廣跟不上下游各個產業的發展、或不能及時針對下游新興應用領域做好市場開拓，公司將面臨產能擴張帶來的市場風險。
特此公告。
北京高盟新材料股份****董事會
2023年5月20日
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