證劵**：002163證劵簡稱：中航三鑫公告編號：2011-029
中航三鑫股份****
關於2023年度為子公司提供擔保的公告
一、擔保情況概述
中航三鑫股份****（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第十次會議審議通過了《關於為子公司融資提供擔保的議案》。為保證公司2023年度各項經營指標的順利完成，支援下屬子公司的發展，保證子公司的融資需要，公司將為子公司的銀行授信額度提供擔保。，2023年度預計還將為子公司提供的銀行授信總擔保額度為人民幣41.
9億元。
根據《公司章程》相關規定，本次擔保超出董事會許可權範圍，需提交股東大會審議通過。
二、被擔保人情況
1、深圳市三鑫幕牆工程****
公司性質：有限責任公司
註冊地點：深圳市南山區南海大道粵海路動漫園1-2棟7層
法定代表人：費元文
成立時間：2023年3月24日
註冊資本：人民幣10000萬元
主營業務：建築幕牆、建築門窗的設計及施工安裝。
本公司持有深圳市三鑫幕牆工程****100％股份。
主要財務指標：截止2023年12月31日，該公司總資產96,830.19萬元，負債總額86,225.
12萬元，淨資產10,605.07萬元，資產負債率為89.05%。
2023年度，該公司實現營業收入140,863.24萬元，實現淨利潤969.2萬元。
2、公司名稱：中航三鑫太陽能光電玻璃****
公司性質：有限責任公司
註冊地點：蚌埠市龍子湖區東海大道北側老山路西側
法定代表人：韓平元
成立時間：2008 年8 月28 日
註冊資本：人民幣26000萬元
主營業務：超白太陽能玻璃、深加工玻璃的生產、銷售。
本公司持有中航三鑫太陽能光電玻璃****70%的股份，蚌埠玻璃工業設計研究院持有中航三鑫太陽能光電玻璃****30%的股份，本公司為中航三鑫太陽能光電玻璃****的控股股東。
主要財務指標：截至2023年12月31日，該公司資產總額56,719.87萬元，負債總額30,216.
66萬元，淨資產26,503.21萬元，資產負債率53.27%。
2023年度，該公司實現營業收入20,518.24萬元，實現淨利潤5,098.18萬元。
3、公司名稱：海南中航特玻材料****
公司性質：有限責任公司
註冊地點：海南省澄邁縣老城開發區
法定代表人：韓平元
成立時間：2023年12月26日
註冊資本：人民幣95,965.90萬元
主營業務：投資建設**low-e鍍膜節能玻璃、it薄片玻璃、鋁矽高強（航空、高鐵、防火防爆玻璃）、超白太陽能玻璃、相關配套的玻璃深加工產品生產、銷售等。
本公司持有海南中航特玻100%的股權。
主要財務指標：截至2023年12月31日，該公司總資產209,073.49萬元，淨資產112,608.
76萬元，淨資產96,464.73萬元，資產負債率為53.86%。
2023年度，該公司實現營業收入15,185.08萬元，淨利潤2,068.22萬元。
4、廣東中航特種玻璃技術****
公司性質：有限責任公司
註冊地點：惠州大亞灣響水河工業園
法定代表人：王金林
成立時間：2023年12月28日
註冊資本：人民幣15000萬元
主營業務：生產和銷售建築安全節能玻璃。
本公司持有廣東中航特種玻璃技術****100％股份。
主要財務指標：截至2023年12月31日，該公司的資產總額為44,131.03萬元，負債總額為29,058.
47萬元，淨資產為15,072.56萬元，資產負債率為65.85%。
2023年度，該公司實現營業收入14,423.13萬元，實現淨利潤182.78萬元。
5、深圳市三鑫精美特玻璃****（以下簡稱「三鑫精美特」）
公司性質：有限責任公司
註冊地點：深圳市南山區南海大道新保輝大廈主樓17l
法定代表人：韓平元
成立時間：2005 年10 月17 日
註冊資本：人民幣6000 萬元
主營業務：電子配套玻璃製品、家具玻璃製品的研發、生產和銷售。
本公司持有三鑫精美特76%的股份，徐日巨集持有三鑫精美特20%的股份，徐天輔持有三鑫精美特3%的股份，陳玉靜持有三鑫精美特1%的股份。本公司為三鑫精美特的控股股東。
主要財務指標：截至2023年12月31日，三鑫精美特總資產17,447.41萬元，淨資產8,752.
20萬元，淨資產為8,695.21萬元，資產負債率為50.16%。
2023年度，三鑫精美特實現營業收入12,361.93萬元，實現淨利潤1,361.11萬元。
6、三鑫（惠州）幕牆產品****（以下簡稱「幕牆產品公司」）
公司性質：有限責任公司
註冊地點：惠州大亞灣經濟技術開發區響水河西三路
法定代表人：韓平元
成立時間：2007 年12 月20 日
註冊資本：人民幣1000 萬元
主營業務：設計、生產和銷售建築幕牆單元和門窗及其相關產品。
本公司持有三鑫幕牆產品公司70％的股份，崎公升國際****持有三鑫幕牆產品公司30％的股份，本公司為幕牆產品公司控股股東。
主要財務指標：截至2023年12月31日，幕牆產品公司的資產總額為5,384.09萬元，負債總額為4,199.
53萬元，淨資產為1,184.56萬元，資產負債率為61.68%。
2023年度幕牆產品公司實現營業收入4,363.72萬元，實現淨利潤126.05萬元。
三、擔保事項具體情況
1、擔保事項的發生時間：擔保合同的簽署日期
2、擔保方名稱：中航三鑫股份****
3、被擔保方名稱：深圳市三鑫幕牆工程****、中航三鑫太陽能光電玻璃****、中航三鑫太陽能光電玻璃****、廣東中航特種玻璃技術****、深圳市三鑫精美特玻璃****、三鑫（惠州）幕牆產品****。
4、擔保期限：2023年1月1日至2023年12月31日
5、擔保事項的審批程式及相關授權：《關於為子公司融資提供總擔保額度的議案》經董事會審議通過並提交公司股東大會審議批准後實施。在該議案額度內發生的具體擔保事項，授權公司董事長具體負責與金融機構簽訂（或逐筆簽訂）相關擔保合同。
四、董事會意見
1、擔保目的
在國家銀根趨緊的金融環境下，為保證公司2023年度各項經營指標的順利完成，支援下屬子公司的發展，保證子公司的融資需要，必須為子公司提供擔保。
2、董事會意見
董事會認為，2023年是公司轉型發展的重要之年，一定要確保各子公司生產經營任務的完成。為子公司融資提供擔保是保障子公司2023年生產經營任務完成的重要保障，各子公司有能力償還相應的銀行債務。
五、獨立董事發表的獨立意見
獨立董事認為：該擔保符合公司的整體利益，擔保風險在公司的可控制範圍內。上述擔保事項未說明具體明細，建議公司在定期報告中披露擔保額度的使用情況。
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