- 1 - ****：000506**簡稱：中潤投資公告編號：2010－016
山東中潤投資控股集團股份****
2023年年度股東大會會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、 重要提示
在本次會議召開期間未增加、否決或變更提案。
二、 會議召開情況
1、召開時間：2023年6月29日
2、召開地點：濟南市經十路13777號中潤世紀廣場17棟上市公司會議室
3、召開方式：現場投票
4、召集人：公司董事會
5、主持人：公司董事長鄭峰文先生
6、會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的有關規定。
三、 會議的出席情況
出席會議的總體情況：股東（**人）共4人，代表股份520,445,064股，佔上市公司有表決權總股份的67.23 %。
四、 提案審議和表決情況
（一）審議通過了《2023年度董事會工作報告》
表決結果：同意票520,445,064票，佔參與表決股東所持股份總數的100%；反對票0票；棄權票0票。
（二）審議通過了《2023年度監事會工作報告》
表決結果：同意票520,445,064票，佔參與表決股東所持股份總數的100%；反對票0票；棄權票0票。
（三）審議通過了《2023年度財務決算報告》
表決結果：同意票520,445,064票，佔參與表決股東所持股份總數的100%；反對票0票；棄權票0票。
（四）審議通過了《2023年度利潤分配方案》
表決結果：同意票520,445,064票，佔參與表決股東所持股份總數的100%；反對票0票；棄權票0票。
（五）審議通過了《2023年年度報告及年度報告摘要》
表決結果：同意票520,445,064票，佔參與表決股東所持股份總數的100%；反對票0票；棄權票0票。
（六）審議通過了《關於申請增加2023年銀行授信額度的議案》
根據公司2023年公司業務拓展計畫及財務預算規劃，為滿足投資、經營資金的需求，公司2023年擬在相關銀行採用擔保及抵押等多種方式新增授信額度10億元人民幣。在此額度範圍內，股東大會審議通過後，董事會授權經理層辦理相關事宜。
表決結果：同意票520,445,064票，佔參與表決股東所持股份總數的100%；反對票0票；棄權票0票。
（七）審議通過了《關於變更註冊位址並修改公司章程的議案》
同意將註冊位址變更至「濟南市經十路13777號中潤世紀廣場17棟」，並對章程第五條進行相應修改：原「第五條公司住所：山東省濟南市順河街176號，郵政編碼：
250002」，現修改為：「第五條公司住所：山東省濟南市經十路13777號中潤世紀廣場17棟，郵政編碼：
250014」。
表決結果：同意票520,445,064票，佔參與表決股東所持股份總數的100%；反對票0票；棄權票0票。
（八）審議通過了《續聘會計師事務所及擬定其年度審計報酬的議案》
同意續聘山東正源和信有限責任會計師事務所為本公司2023年度財務審計機構，並確定年度審計費為50萬元。
表決結果：同意票520,445,064票，佔參與表決股東所持股份總數的100%；反對票0票；棄權票0票。
同時，會議聽取了2023年度獨立董事述職報告。
五、表決結果：本次股東大會所涉提案均獲通過
六、律師出具的法律意見
1、律師事務所：山東德義君達律師事務所
2、律師姓名：趙新磊
3、結論性意見：本次股東大會的召集和召開程式、出席會議人員資格、表決程式及表決結果符合有關法律、法規及規範性檔案和《公司章程》的規定，合法、有效。
特此公告。
山東中潤投資控股集團股份****
2023年6月30日
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