****：002349**簡稱：精華製藥公告編號：
2010-011
南通精華製藥股份****
2023年年度股東大會決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記
載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
一、會議召開和出席情況
南通精華製藥股份****（以下簡稱「公司」）2023年年度股東大會於2023年4月7日上午8:30在南通港閘區委黨校會議室召開，會議採取現場投票方式進行。會議由公司董事會召集，董事長朱春林先生主持。
公司部分董事、監事、高階管理人員和保薦機構代表出席了會議。公司董事會聘請江蘇洲際英傑律師事務所李衛平律師出席本次大會，進行見證和出具法律意見書。會議的召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。
出席本次會議的股東及股東**人40人，代表股份***股，佔公司有表決權股份總數的72.18%。
二、提案審議情況
會議以現場書面記名投票方式，逐項審議並通過了以下議案：
1、 審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
2、 審議通過了《公司2023年度監事會工作報告》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
3、 審議通過了《公司2023年度財務決算報告》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
4、 審議通過了《公司2023年年度報告及其摘要》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
5、審議通過了《公司2023年度利潤分配方案》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
6、審議通過了《關於續聘會計師事務所的議案》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
7、審議通過了《關於修改公司章程的議案》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
8、審議通過了《公司2023年度內部控制自我評價報告》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
9、審議通過了《關於獨立董事津貼的議案》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
10、審議通過了《關於使用部分超募資金實施大柴胡顆粒產業化專案的議案》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
11、審議通過了《關於使用部分超募資金永久補充流動資金的議案》；
表決結果：同意***股，佔出席本次股東大會有表決權股份總數的100%；反對0股，棄權0股。
三、在本次股東大會上，公司獨立董事向大會提交了2023年度述職報告。
公司《2023年度獨立董事述職報告》詳見巨潮資訊網。
四、律師出具的法律意見
江蘇洲際英傑律師事務所李衛平律師出席並見證了本次股東大會，認為公司本次股東大會的召集和召開程式符合法律、法規和其他規範性檔案及《公司章程》的有關規定；股東大會召集人及出席會議人員的資格合法、有效；會議表決方式、表決程式符合法律、法規和其他規範性檔案以及《公司章程》的有關規定，本次股東
大會的表決結果合法有效。
四、備查檔案
1．南通精華製藥股份****2023年年度股東大會決議；
2. 江蘇洲際英傑律師事務所關於南通精華製藥股份****2023年年度股東大會的法律意見書。
特此公告。
南通精華製藥股份****
二○一○年四月七日
紅太陽 2023年年度股東大會決議公告
南京紅太陽股份 1 000525 簡稱 紅太陽 公告編號 2011 011 南京紅太陽股份 2010年年度股東大會決議公告 一 重要提示 本次會議召開期間無增加 否決和變更提案的情形。二 會議召開的情況 1 召開時間 2011年3月9日 2 召開地點 南京市高淳縣淳溪鎮北嶺路287號武家嘴大酒店 3...
星河生物 2023年年度股東大會決議公告
300143 簡稱 星河生物公告編號 2011 037 廣東星河生物科技股份 2010年年度股東大會決議公告 特別提示 1 本次股東大會召開期間沒有增加或變更提案。2 本次股東大會未發生否決提案。一 會議召開和出席情況 2011年2月18日，廣東星河生物科技股份 以下簡稱 公司 董事會以公告形式通知...
東方國信 關於召開2023年年度股東大會決議公告
300166 簡稱 東方國信公告編號 2011 008 北京東方國信科技股份 關於召開2010年年度股東大會決議公告 載 誤導性陳述或重大遺漏。特別提示 1 本次股東大會以現場投票方式召開 2 本次股東大會無增加 變更 否決議案的情形。一 會議召開和出席情況 北京東方國信科技股份 以下簡稱 公司 2...