****：000609**簡稱：綿世股份公告編號：2010-24
北京綿世投資集團股份****
2023年年度股東大會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、特別提示
本次股東大會未出現否決議案的情況。
二、會議召開和出席的情況
（一）會議召開情況
1.召開時間：2023年4月8日上午10:00
2.召開地點：北京市東城區建國門內大街19號中紡大廈3層公司會議室
3.召開方式：現場投票
4.召集人：北京綿世投資集團股份****董事會
5.主持人：董事長李方先生
6.公司董事、監事和高階管理人員列席了本次會議。會議的召開符合《公司法》、《**上市規則》及《公司章程》的規定。
（二）會議出席情況
出席本次會議的股東（及股東**人）共計5人，代表股份76,432,500股，佔上市公司有表決權總股份 25.64％。
四、提案審議和表決情況
本次會議就以下各項提案以記名方式進行了逐項投票表決：
（一）審議了北京綿世投資集團股份****2023年年度報告及摘要
1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
（二）審議了北京綿世投資集團股份****2023年度董事會工作報告1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議並通過。
（三）審議了北京綿世投資集團股份****2023年度監事會工作報告 1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議並通過。
（四）審議了北京綿世投資集團股份****2023年度獨立董事述職報告 1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議並通過。
（五）審議了北京綿世投資集團股份****2023年度財務決算報告
1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議並通過。
（六）審議了北京綿世投資集團股份****2023年度利潤分配預案
1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
(七) 審議了關於繼續聘請中磊會計師事務所有限責任公司為本公司2023年度審計機構的議案
1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議並通過。
（八）審議了關於修改《公司章程》的議案
1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議並通過。
（九）審議了關於修改《股東大會議事規則》、《董事會議事規則》的議案
1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議並通過。
（十）審議了關於公司根據**土地公開招拍掛情況及專案的具體情況參加國有土地使用權公開招拍掛活動的議案
1.表決情況：
同意76,432,500股，佔出席會議所有股東所持表決權的100％；
反對0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％；
棄權0股，佔出席會議所有股東所持表決權0％。
2.本議案經本次股東大會審議並以特別決議方式通過。
五、律師出具的法律意見
1.律師事務所名稱：北京市星河律師事務所
2.律師姓名：章彥，陳英學
3.結論性意見：本次大會的召集、召開程式、出席會議人員的資格、會議的表決程式、表決結果符合《公司法》、《上市公司股東大會規則》等法律、法規、規範性檔案及《公司章程》的有關規定，本次大會決議合法有效。
備查檔案：
1、經與會股東簽字確認的股東大會決議；
2、綿世股份2023年年度股東大會的法律意見書。
北京綿世投資集團股份****董事會
2023年4月8日
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