股份**:430048 股份簡稱：建設數字編號：2011-001 北京建設數字科技股份****
本公司及董事會全體成員保證本公告的真實性、準確性、完整性，承諾本公告不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏，並承擔個別和連帶的法律責任。
一、第一屆董事會第九次會議召開情況
北京建設數字科技股份****（以下簡稱「公司」）。會議通知於2023年4月8日以書面通知形式送達全體董事及監事。應到董事7人，實到董事6人，董事梁鬆書面委託董事秦如玉代為出席本次會議，並對委託書載明事項行使表決權。
會議由董事長方剛先生主持，監事會成員和董事會秘書及其他高階管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》和《公司章程》規定。
會議以記名投票表決方式通過如下議案：
1、審議通過了《2023年度總經理工作報告》；
表決結果：同意票數為7票，佔出席會議董事所持表決權的100%，反對票數為0票，棄權票數為0票。
2、審議通過了《2023年度董事會工作報告》，並提交公司2023年度股東大會審議批准；
表決結果：同意票數為7票，佔出席會議董事所持表決權的100%，反對票數
為0票，棄權票數為0票。
3、審議通過了《北京建設數字科技股份****2023年度報告》，並提交公司2023年度股東大會審議批准；
表決結果：同意票數為7票，佔出席會議董事所持表決權的100%，反對票數為0票，棄權票數為0票。
4、審議通過了《2023年度財務決算方案》，並提交公司2023年度股東大會審議批准；
表決結果：同意票數為7票，佔出席會議董事所持表決權的100%，反對票數為0票，棄權票數為0票。
5、審議通過了《關於公司2023年度利潤分配預案》，分配預案決定：經北京興華會計師事務所有限責任公司審計，公司2023年度實現淨利潤為9,544,425.32元，根據本公司章程規定，提取10%的法定盈餘公積金954,442.
53元，2023年度實現可供股東分配利潤為8,589,982.79元，加上年初未分配利潤9,421,282.17元，本次可供股東分配的利潤為18,011,264.
96元。
2023年度利潤分配預案，以2023年12月31日的總股本33,800,000股為基數，用本次可供股東分配利潤18,011,264.96元，向全體股東每10股派發1.00元現金紅利(含稅)，共計分配利潤支出為3,380,000.
00元，剩餘可分配利潤14,631,264.96元，結轉以後年度分配。
上述議案將提交公司2023年度股東大會審議。
表決結果：同意票數為7票，佔出席會議董事所持表決權的100%，反對票數為0票，棄權票數為0票。
6、審議通過了《2023年財務預算方案》，並提交公司2023年度股東大會審
議批准；
表決結果：同意票數為7票，佔出席會議董事所持表決權的100%，反對票數為0票，棄權票數為0票。
7、審議通過了《2023年度審計報告》，並提交公司2023年度股東大會審議批准；
表決結果：同意票數為7票，佔出席會議董事所持表決權的100%，反對票數為0票，棄權票數為0票。
8、審議通過了《續聘北京興華會計師事務所有限責任公司為本公司2023年度財務報告審計機構的議案》，並提交公司2023年度股東大會審議批准。
表決結果：同意票數為7票，佔出席會議董事所持表決權的100%，反對票數為0票，棄權票數為0票。
特此公告。
北京建設數字科技股份****
董事會2023年4月18日
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