****：600590**簡稱：泰豪科技編號：臨2013-014
泰豪科技股份****
第五屆董事會第九次會議決議公告
本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
泰豪科技股份****（以下簡稱「公司」）第五屆董事會第九次會議於2023年6月7日以通訊的方式召開。本次會議從5月27日起以傳真和郵件等方式發出會議通知。應到董事七人，實到董事七人。
會議由董事長陸致成先生主持，符合《公司法》和本公司《章程》的有關規定，會議合法有效。會議形成決議如下：
一、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於投資設立北京泰豪裝備科技****的議案》；
為抓住北斗衛星導航行業帶來的發展機遇，提高公司產品科技含量，公司董事會同意公司投資2000萬元人民幣設立全資子公司北京泰豪裝備科技****（以下簡稱「北京裝備公司」）。
擬投資設立的北京裝備公司註冊資本為2000萬元，法定代表人為毛勇，註冊位址為北京市海淀區王莊路1號同方科技大廈b座9樓，主要從事裝備科技行業的技術合作、技術開發及衛星導航產品研製、生產和銷售。該公司將成為公司與裝備科技行業相關的技術合作及科技成果的孵化平台。
投資設立北京裝備公司將有利於公司更好服務國防建設，加強與清華大學等國內一流科研院校合作，並在原有行業經驗基礎上快速進入衛星導航領域，有望為公司增加新的業務增長點，同時為產業公升級、品牌提公升等方面帶來重要機遇。
二、以7票同意、0票反對、0票棄權審議通過《關於投資設立江西泰豪紫荊公寓建設服務****的議案》；
為合理利用公司閒置土地、盤活公司資產，同時根據《南昌市人民**辦公廳抄告單》（洪府廳抄字【2012】264號文）、《關於南昌市2023年度部分公共租賃住房專案建議書的函覆》（洪發改投字【2012】48號）批文，公司董事會同意公司投資設立全資子公司江西泰豪紫荊公寓建設服務****（以下簡稱「紫荊公寓公司」）。
擬投資設立的紫荊公寓公司註冊資本為5000萬元（其中公司以自有資金投入3830.64萬元，以無形資產作價1169.36萬元），法定代表人為雷冬初，註冊位址為南昌市青山湖區順外路238號，主要從事房屋租賃、物業服務等業務。
（公司名稱及經營範圍以工商行政管理機關最終核准內容為準）
本公司用於無形資產出資的是一宗座落於南昌市上海路花園11號工業出讓用地，該土地使用證為洪土國用（登西2001）字第017號，使用權面積21574.84平方公尺。根據中銘國際資產評估（北京）有限責任公司出具的中銘平級字（【2013】第2034號）《泰豪科技股份****部分資產作價出資專案資產評估報告書》，評估基準日為2023年3月31日，該土地評估值為1169.
36萬元，增值率20%。
投資設立紫荊公寓公司，有利於公司合理利用閒置土地、盤活固定資產；同時能有效地解決公司在職員工租房難問題，穩定公司人才隊伍。
特此公告。
泰豪科技股份****
董事會二〇一三年六月七日
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