****：000748**簡稱：長城資訊公告編號：2011-11
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
長城資訊產業股份****第五屆董事會第十次會議於2023年4月16日以現場和通訊相結合的方式召開，會議應參與表決董事10人，實際表決人數為10人。會議召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。會議以記名投票表決方式審議通過了以下議案：
1、關於董事長辭職的議案
聶玉春先生因工作需要不再擔任公司董事、董事長職務,公司董事會在此對聶玉春先生任職期間所作的工作表示感謝！
表決結果：贊成：10票；反對：0票；棄權：0票。
2、關於選舉董事長的議案
經公司董事會各位成員認真研究，董事會選舉何明先生為公司董事長，任期與本屆董事會相同。
表決結果：贊成：10票；反對：0票；棄權：0票。
3、關於補選提名、薪酬與考核成員的議案
鑑於聶玉春先生已辭去公司董事職務，經過本屆董事會認真研究，選舉何明董事作為公司董事會提名、薪酬與考核委員會成員。
表決結果：贊成：10票；反對：0票；棄權：0票。
4、關於補選戰略與投資委員會成員的議案
鑑於聶玉春先生已辭去公司董事職務，經過本屆董事會認真研究，選舉何明董事作為公司戰略與投資委員會成員、主任委員。
表決結果：贊成：10票；反對：0票；棄權：0票。
5、關於推選董事候選人的議案
鑑於聶玉春先生已辭去公司董事職務，根據股東單位推薦，經公司董事會提名、薪酬與考核委員會確認，擬提名蔣愛國先生作為公司董事候選人，該議案須提交公司股東大會審議。
表決結果：贊成：10票；反對：0票；棄權：0票。
特此公告!
長城資訊產業股份****董事會
2023年4月19日
蔣愛國先生簡歷：
蔣愛國，男，2023年11月出生，研究員級高階工程師，湖南省優秀中青年專家，2023年起進入湖南計算機廠工作，歷任湖南計算機廠軍工產品事業部部長、研究所副所長、本公司人力資源部經理、副總經濟師、監事會召集人、紀委書記等職務，2023年10月起任副總經理，2023年10月起任黨委書記、副總經理。蔣愛國先生未持有公司**，也未受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒。
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