青島雙星董事會五屆十次會議決議公告

****：000599 **簡稱：青島雙星公告編號：2010—001 青島雙星股份****董事會五屆十次會議決議公告

本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。

青島雙星股份****董事會五屆十次會議於2023年4月8日上午9時，以現場和通訊相結合的方式在公司會議室召開。公司已於2023年3月27日以書面和通訊等形式發出了會議通知。本次會議應到董事九名，實到董事九名，會議的召開符合有關法律、法規及《公司章程》的有關規定。

會議審議通過了以下決議。

一、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《公司二00九年度報告及報告摘要》。

二、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《董事會二00九年度工作報告》。

三、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《公司二00九年度財務工作報告》。

四、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《公司二00九年度利潤分配的議案》。

經大信會計師事務****審計，本公司在2023年度共實現淨利潤26,739.13萬元，加上2023年度未分配利潤14,224.39萬元，可供股東分配的利潤40,963.

52萬元。鑑於公司的生產經營規模，特別是全鋼、半鋼子午胎規模的擴大，130萬套全鋼子午胎專案的達產，資金需求量較大。為確保公司的發展，並著眼於公司股東的長遠利益，決定對公司2023年度可供股東分配的利潤不進行分配，也不進行公積金轉增股本。

五、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《關於募集資金年度使用情況的專項說明的議案》。

1為規範募集資金管理和運用，保護投資者利益，公司根據相關法律、法規和制度的規定和要求，結合公司實際情況，出具了《青島雙星股份****董事會關於募集資金年度使用情況的專項說明》。(說明具體內容披露於巨潮資訊網)。

六、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了公司《2023年度內部控制自我評價報告》（報告全文披露於巨潮資訊網）。

公司獨立董事發表獨立意見認為，公司的內部控制自我評價報告遵循了誠實信用的原則，符合公司內部控制的實際。

七、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《關於修訂公司董事會議事規則的議案》。

為進一步完善公司內部控制制度，按照《公司法》、《深圳**交易所**上市規則》及《公司章程》的規定，結合公司實際情況，對公司董事會議事規則進行修訂。

修訂後的公司董事會議事規則披露於巨潮資訊網。

八、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《關於修訂公司內部控制制度的議案》。

為進一步完善公司內部控制制度，加強公司內部控制建設，按照《企業內部控制基本規範》、《深圳**交易所上市公司內部控制指引》等規範性檔案的規定，結合公司實際，對《公司內部控制基本制度》進行補充修訂。

修訂後的公司內部控制制度披露於巨潮資訊網。

九、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《青島雙星股份****內幕資訊知情人管理制度》（《青島雙星股份****內幕資訊知情人管理制度》披露於巨潮資訊網）。

十、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《青島雙星股份****年報資訊披露重大差錯責任追究制度》（《青島雙星股份****年報資訊披露重大差錯責任追究制度》披露於巨潮資訊網）。

十一、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《關於續聘大信會計師事務****及其報酬的議案》。

公司董事會擬續聘大信會計師事務所有限責任公司為公司二0一0年度會計審計機構，聘期為一年，審計報酬每年度80萬元，公司不承擔其差旅費等其他費用。

該事項已獲公司獨立董事的事前認可。

十二、以九票同意，0票反對，0票棄權通過了《關於召開二00九年度股東大會的通知》。

以上二、三、四、七、十一項議案需提交2023年度股東大會審議通過。

青島雙星股份****董事會

2023年4月8日

青島雙星 董事會五屆十次會議決議公告