****：002539**簡稱：新都化工公告編號：2011—026
成都市新都化工股份****第二屆董事會第十次會議決議
本公司及董事會全體人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
成都市新都化工股份****(以下簡稱「公司」)於2023年4月24日向全體董、監事發出了召開第二屆董事會第十次會議的通知，並於2023年5月5日召開了第二屆董事會第十次會議，本次會議採取傳真方式進行並作出決議。本次會議應到董事9人，實到董事9人。會議通知及會議資料於2023年4月24日以直接送達或電子郵件方式送達。
會議出席人數符合《中華人民共和國公司法》(以下簡稱「《公司法》」)和《成都市新都化工股份****章程》（「以下簡稱《公司章程》」）規定的召開董事會法定董事人數。各位董事對議案進行了表決，參與表決的董事一致審議通過了如下決議：
審議通過了《關於應城市新都化工有限責任公司投資成立應城市新都化工塑業****的議案》。
為滿足我公司在應城地區複合肥、純鹼、氯化銨和鹽產品及募投專案新增硝基複合肥、硝酸鈉、亞硝酸鈉產品包裝需求，公司全資子公司應城市新都化工有限責任公司（以下簡稱「應城化工」）擬投資成立應城市新都化工塑業****（以下簡稱「塑業公司」），塑業公司註冊資本人民幣1000萬元，應城化工持股70%，彭州市福強塑膠製品廠持股30%，塑業公司主營業務為包裝袋的製造、銷售。
塑業公司擬分兩期投資建設，一期投資4400萬元，包含土地購置費、建設工程費和裝置購置費及鋪底流動資金，建設期8個月，專案建成後可實現包裝袋生產規模5000萬條，按照現有的產品銷售**，預計可實現銷售收入7500萬元
1/年，淨利潤460萬元/年；在一期專案穩定達產後，進行二期投資1150萬元，包含建設工程、裝置購置和鋪底流動資金，建設期5個月。二期專案建成後，生產規模達8000萬條，可滿足旺季生產需求。塑業公司生產的包裝袋以合理的市場**，**給本公司下屬各子公司和部分外賣，按年銷售6000萬條包裝袋測算，可實現銷售收入9200萬元/年，淨利潤580萬元/年。
塑業公司後期建設資金雙方股東按比例投入或按相同比例增資及以塑業公司為融資主體向銀行申請貸款。其中應城化工對塑業公司註冊資本投資的700萬元及後期建設資金投入均使用自有資金投資。
根據《公司章程》相關規定，由於該事項的批准許可權未超出本公司董事會審批許可權，故無需經公司股東大會批准。該事項不涉及關聯交易。董事會授權公司經營層辦理設立塑業公司相關事宜。
內容詳見巨潮資訊網（的公告。
成都市新都化工股份****董事會2023年5月5日2
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