****：002365**簡稱：永安藥業公告編號：2011-07
潛江永安藥業股份****第二屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及其董事、監事、高階管理人員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
潛江永安藥業股份****（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第十三次會議的會議通知於2023年3月25日以書面、**、傳真、電子郵件形式送達公司全體董事，會議於2023年3月30日以通訊方式召開，本次會議應參與審議表決董事9人，實際參與審議表決董事9人。本次會議的召集和召開符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以書面記名投票方式逐項表決，通過如下決議：
1、審議通過了《關於在公司經營範圍中增加經營專案及修訂《公司章程》的議案》；
為進一步加快公司發展步伐，增加公司盈利增長點，根據公司經營和業務發展需要，公司擬將經營範圍變更為：原料藥的生產、銷售；食品新增劑的生產、銷售；飼料新增劑的生產、銷售；化工產品的生產、銷售；危險化學品的生產、銷售（各具體範圍以相關許可檔案為準）。經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械裝置、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；開展本企業的進料加工和「三來一補」業務。
公司經營範圍變更後，需對公司章程相應條款予以修改，並報工商行政管理部門變更登記。公司章程具體修改內容見附件。本議案需提交公司股東大會審議，並需要以特別決議通過。
表決結果：9人同意，0人反對，0人棄權。
2、審議通過了《關於召開2023年度股東大會》的議案。
董事會定於2023年4月21日召開2023年度股東大會。《潛江永安藥業股份****關於召開2023年度股東大會的通知》詳見《**時報》、巨潮資訊網
）。9人同意，0人反對，0人棄權
潛江永安藥業股份****
董事會2023年3月30日
（表決結果：特此公告
附:《公司章程》修訂案如下:
原《公司章程》第十三條：經依法登記，公司的經營範圍為：原料藥－牛磺酸、吡諾克辛鈉（經營有效期至2023年12月31日），經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械裝置、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；開展本企業的進料加工和「三來一補」業務。
修改為——
經營本企業自產產品及相關技術的出口業務；經營本企業生產、科研所需的原輔材料、機械裝置、儀器儀表、零配件及相關技術的進口業務；開展本企業的進料加工和「三來一補」業務。
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