****：000598**簡稱：興蓉投資公告編號：2010-065
成都市興蓉投資股份****
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
成都市興蓉投資股份****(以下簡稱「公司」) 於2023年
11月5日以專人送達、電子郵件方式向全體董事發出召開第六屆董
事會第十三次會議的通知。會議於2023年11月8日在保障董事充分
表達意見的前提下，以通訊表決方式召開，應參加表決的董事9名，
實際參加表決的董事9名。會議的召集、召開及表決程式符合《公司法》和《公司章程》的相關規定。
為進一步完善公司治理結構、規範公司運作，提高公司治理的科
學性和有效性，使公司制度與監管部門現行規定及公司實際情況更為
相符，公司對原有的部分制度進行了修訂和補充，並根據實際情況另
行制訂部分新治理制度，參加表決的董事審議通過如下決議：
一、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成
都市興蓉投資股份****董事會戰略委員會實施細則》。
二、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成
都市興蓉投資股份****董事會提名委員會實施細則》。
三、以9票同意，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成
都市興蓉投資股份****董事會審計委員會實施細則》。
都市興蓉投資股份****董事會薪酬與考核委員會實施細則》。
五、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****總經理工作細則》。
六、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****董事會秘書工作細則》。
七、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****子公司管理制度》。
八、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****對外投資管理制度》。
九、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****融資管理制度》。
十、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****資訊披露管理制度》。
十一、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****投資者關係管理制度》。
十二、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****接待和推廣工作制度》。
十三、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****防止大股東及關聯方占用上市公司資金專項制度》。
都市興蓉投資股份****內部審計制度》。
十五、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過修訂後的《成都市興蓉投資股份****全面預算管理制度》。
十六、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《成都市興蓉投資股份****年報資訊披露重大差錯責任追究制度》。
十七、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《成都市興蓉投資股份****重大事項內部報告制度》。
十八、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《成都市興蓉投資股份****外部資訊使用人管理制度》。
十九、以9票贊成，0票反對，0票棄權，審議通過《成都市興蓉投資股份****高階管理人員薪酬與績效管理辦法》。
（以上制度詳見巨潮網：
特此公告。
成都市興蓉投資股份****
董事會二〇一〇年十一月八日
冀東水泥第六屆董事會第十三次會議決議公告
000401 簡稱 冀東水泥公告編號 2010 4 唐山冀東水泥股份 第六屆董事會第十三次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。唐山冀東水泥股份 以下簡稱 公司 董事會於2010年1月19日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了關...
吉林敖東 第六屆董事會第十三次會議決議公告
000623 簡稱 吉林敖東公告編號 2010 010 吉林敖東藥業集團股份 本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。吉林敖東藥業集團股份 以下簡稱 公司 第六屆董事會第十三次會議以專人 傳真 電子郵件通知等方式發出，會議於2010年4月27...
中福實業 第六屆董事會2023年第十一次會議決議公告
000592 簡稱 中福實業公告編號 2010 041 福建中福實業股份 第六屆董事會2010年第十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。會議於2010年8月19日在福建省福州市五四路159號世界金龍大廈23層公司會議室召開...