1****: 000581 200581 **簡稱：威孚高科蘇威孚b 公告編號: 2010-20 無錫威孚高科技股份****董事會第六屆第十二次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
，會議於2023年8月9日下午在公司會議室召開。會議應到董事9人，出席董事9人（王偉良、陳學軍、時興元、高國元、葛頌平、rudolf maier、杜芳慈、馬惠蘭、俞小莉）。符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議通過了如下決議：
一、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過了「公司2023年半年度報告」和「公司2023年半年度報告摘要」；
二、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過了「公司2023年中期利潤分配方案」；
決定: 2023年中期利潤不分配，也不進行資本公積金轉增股本，全部未分配利潤結轉下半年；
三、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，通過了「關於增資收購寧波天力增壓器****51%股權的議案報告」；
決定：以現金方式增資收購寧波天力增壓器****51%的股權。增資收購方案：
增資收購評估基準日為2023年12月31日。增資收購**：以評估基準日的收益法評估值1.
15億元為基準，扣除截止2023年12月31日的未分配利潤2831萬元（向老股東分配）後的每股淨資產**（1.69元）作為本次增資收購的每股基準價，公司以現金約9023萬元向寧波天力增壓器****增資
2收購，增資收購後寧波天力增壓器****的註冊資本由5130萬元，增加至10469萬元，公司擁有51%的股權(5339萬股）。 （該增資收購的具體方案另行公告）
四、會議以7票同意、0票反對、2票棄權，同意「關於控股子公司無錫威孚力達催化淨化器****對參股企業追加投資的議案報告」；
同意：控股子公司無錫威孚力達催化淨化器****追加投資北京福田環保動力股份****3000萬元人民幣，折合1704.5454萬股（每股1.
76元），增資後無錫威孚力達催化淨化器****持有北京福田環保動力股份****的股份由增資前5130萬股（12.95%）增至6834.5454萬股（14.
40%）。無錫威孚力達催化淨化器****仍為北京福田環保動力股份****的第二大股東。
五、會議以9票同意、0票反對、0票棄權，一致同意「公司實施「退城進園」的議案報告」；
按照無錫市人民**布局調整、產業公升級、做強做大無錫高階製造業的戰略部署，公司實施「退城進園」搬遷工作，授權管理層就搬遷問題制訂具體實施方案，確保本次搬遷工作的有序展開;並與**及相關部門洽談，維護公司的利益。
特此公告
無錫威孚高科技股份****董事會
二0一0年八月十一日
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