****：002087 **簡稱：新野紡織公告編號：2010--039號
河南新野紡織股份****
第六屆董事會第十四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
河南新野紡織股份****（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第十四次會議通知於2023年9月10日以書面方式送達全體董事，會議於2023年9月20日上午9:00點以現場和通訊表決相結合的方式召開。會議由公司董事長魏學柱先生主持，會議應出席董事9人，實出席董事9人。
會議的召集、召開和表決程式符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
經與會董事表決，審議並通過如下議案：
1、通過了《關於發行短期融資券的議案》；
為降低公司資金成本, 調整債務結構，補充生產經營所需流動資金，董事會提議在經中國銀行間市場交易商協會註冊後在中國境內發行期限不超過365天，發行規模為6億元人民幣的短期融資券。
同時提請股東大會授權董事會按照核准機關的意見和相關法律法規的規定，全權辦理與發行短期融資券有關的事宜，包括但不限於：
1、根據債務市場**和公司的資金需求情況決定發行的相關事宜，包括發行金額、發行時機、發行期限、發行方式、利率等；
2、簽署與公司發行短期融資券有關的募集說明書、發行公告、承
銷協議和承諾函等必要檔案，辦理必要手續等。
此項議案需提交股東大會審議。
本次發行事宜在獲得公司臨時股東大會批准後，須報中國銀行間
市場交易商協會註冊後實施。
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
2、通過了《關於修改＜公司章程＞的議案》；
2023年半年度利潤分配方案實施完成後，公司的總股本增至51975.84萬股，註冊資本增至51975.84萬元。經公司2023年第二次臨
時股東大會通過，授權董事會修改對應《公司章程》部分及辦理相應
的工商登記變更手續。詳見《公司章程》修改前後對照表。
此項議案無需提交股東大會審議。
表決結果：同意9票，棄權0票，反對0票；
3、通過了《關於召開公司2023年第三次臨時股東大會的議案》。
公司擬於2023年10月7日召開公司2023年第三次臨時股東大會，審
議上述需股東大會審議的事項。本次股東大會採用現場投票的方式召開。
《河南新野紡織股份****關於召開2023年第三次臨時股東大
會的通知》詳見《中國**報》和巨潮資訊網
表決結果：同意9票、棄權0票、反對0票。
特此公告。
河南新野紡織股份****董事會
2023年9月20日
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