****：000782 **簡稱：美達股份公告編號：2010-014 廣東新會美達錦綸股份****
六屆董事會14次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
2023年8月17日，本公司以書面送達或傳真方式通知召開六屆董事會第14次會議（臨時會議）。2023年8月26日，本公司六屆董事會召開第14次會議，董事會決議用傳真方式進行。公司現任董事會成員9名，一致批准如下事項：
一、《美達股份2023年半年度報告》以及《美達股份2023年半年度報告摘要》，本公司董事會成員保證《美達股份2023年半年度報告》以及《美達股份2023年半年度報告摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
二、《關於調整董事會專業委員會成員的議案》。
根據公司財務年審會計師事務所立信羊城會計師事務所****建議，由於本公司審計委員會委員郭敏先生同時擔任公司總經理，不符合內部控制制度的不相容職務擔任原則，為規範公司運作，決定對六屆董事會審計委員會委員進行調整，戰略委員會委員一併相應調整，提名委員會和薪酬考核委員會委員不變，調整後董事會各專業委員會成員構成如下：
專業委員會專業委員會成員召集人提名委員會吳照雲林雄旭郭敏吳照雲
薪酬考核委員會林雄旭郭亞雄梁少勳林雄旭
審計委員會郭亞雄吳照雲張勇郭亞雄
戰略委員會梁偉東郭敏吳照雲梁偉東特此公告
廣東新會美達錦綸股份****董事會
2023年8月26日
勝利股份 六屆十四次董事會會議決議公告
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新野紡織 第六屆董事會第十四次會議決議公告
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浙江震元 六屆十四次董事會決議公告n
浙江震元股份 六屆十四次董事會決議公告 000705 簡稱 浙江震元公告編號 2011 011 浙江震元股份 六屆十四次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。浙江震元股份 六屆十四次董事會會議通知於2011年4月15日以書面通知...