****：000027 **簡稱：深圳能源公告編號：2010-034
深圳能源集團股份****
董事會六屆十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
深圳能源集團股份****董事會六屆十八次會議於2023年10月28日以通
訊表決方式召開完成。本次董事會會議通知及相關檔案已於2023年10月22日分別以專人、傳真、電子郵件、**等方式送達全體董事。會議應表決董事九人，實際表決董事九人，符合《公司法》、《公司章程》的規定。
經董事會審議形成決議如下：
一、審議通過了公司《2023年第三季度報告》。
此項議案的表決結果是：九票贊成，零票反對，零票棄權。
二、審議通過了《關於防止資金占用長效機制建立和落實情況的自查報告》。
此項議案的表決結果是：九票贊成，零票反對，零票棄權。
三、審議通過了《關於財務會計基礎工作專項活動的整改報告》。
此項議案的表決結果是：九票贊成，零票反對，零票棄權。
四、審議通過了《關於增資滿洲里達賚湖熱電****的議案》。
（一）投資概述
根據國家***核准檔案的要求，公司參股公司滿洲里達賚湖熱電****（以下簡稱：滿洲里公司）註冊資本從人民幣3.14億元增加到3.
9億元；公司按照49%的股權比例認繳增資款人民幣3,724萬元。
2023年10月28日召開的公司董事會六屆十八次會議審議通過了《關於增資滿
洲裡達賚湖熱電****的議案》；按照《公司章程》本次增資事項不需提交公司股東大會審議批准。
（二）投資專案的基本情況
名稱：滿洲里達賚湖熱電****；
註冊資本：人民幣3.14億元；
註冊位址：扎賚諾爾區靈泉重化工業基地；
股東情況：華能呼倫貝爾能源開發****持有51%股權，本公司持有49%
股權；經營範圍：發電、供電、供熱；開發、利用、經營新能源技術；發電、供電、供熱技術諮詢、培訓；
專案進展情況：滿洲里公司正在建設的2×20萬千瓦機組專案於2023年獲得國家***核准，目前土建專案已完成95%，安裝專案已完成總量的90%，已經開始對裝置進行除錯。
（三）投資目的及影響
根據國家***《關於內蒙古滿洲里熱電廠新建工程專案核准的批覆》（發改能源[2007]3283號文），滿洲里公司2×20萬千瓦機組專案工程動態投資為19.5億元，專案註冊資本為3.9億元，佔工程動態投資的20%，其餘80%通過銀行貸款解決。
為保證專案的工程建設資金的需求，滿洲里公司將註冊資本增加到3.9億元，由股東方按股權比例認繳，其中公司按照49%的股權比例認繳增資款人民幣3,724萬元。
本次向滿洲里公司增加註冊資本金將有利於滿足滿洲里公司工程建設的資
金需求，確保工程建設能夠按期完成，盡早實現發電經營。
此項議案的表決結果是：九票贊成，零票反對，零票棄權。
深圳能源集團股份****董事會
二○一○年十月二十九日
英特集團 六屆十八次董事會議決議公告
000411 簡稱 英特集團公告編號 2010 041 浙江英特集團股份 六屆十八次董事會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。2010年12月17日，浙江英特集團股份 以電子郵件 專人送達方式向全體董事發出了召開六屆十八次 臨時 ...
桑德環境 第六屆十八次董事會決議公告
000826 簡稱 桑德環境公告編號 2010 43 桑德環境資源股份 第六屆十八次董事會決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，公告不存在虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。桑德環境資源股份 於2010年8月31日以 及書面傳真的方式向全體董事發出了 關於召開第六屆十八次董事...
友利控股 七屆董事會第十八次會議決議公告
000584 簡稱 友利控股公告編號 2010 03號 四川友利投資控股股份 七屆董事會第十八次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。四川友利投資控股股份 下稱 公司 董事會於2010年3月3日向全體董事以傳真或送達的方式發...