****：300029**簡稱：天龍光電編號：2010-032
江蘇華盛天龍光電裝置股份****
第一屆董事會第十八次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇華盛天龍光電裝置股份****（以下簡稱「公司」）於2023年7月22日以郵件、傳真方式向全體董事發出召開第一屆董事會第十八次會議的通知。會議於2023年8月2日上午在公司會議室以現場形式召開。會議應參加董事九名，實際參加董事九名，會議由董事長馮金生主持。
公司監事、高管列席了會議。會議符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
與會董事經過認真審議，通過如下決議：
審議通過《江蘇華盛天龍光電裝置股份****關於向控股子公司新鄉數控申請委託貸款的議案》
公司擬與上海浦東發展銀行股份****新鄉支行簽署委託貸款協議，公司委託浦發銀行貸款1，000萬元給新鄉市華盛天龍數控裝置****，用於補充企業流動資金。委託貸款期限為12個月（自委託貸款手續完成、委託貸款發放之日起計算），委託貸款年利率為基準利率5.31%，銀行手續費0.
15%。新鄉數控作為天龍光電的控股子公司，是公司實施多線切割機研發、製造和銷售的重要平台，目前新鄉數控的研發工作已經取得相當進展，公司認為本次委託貸款有利於盡快實現產品的批量銷售，符合公司戰略，總體風險可控。
上述議案以9票同意，0票反對，0票棄權通過。
江蘇華盛天龍光電裝置股份****
董事會2023年8月2日
本頁為董事會成員簽署頁：
馮金生馮月秀李留臣
羅實勁馮龑陳柳
楊德仁周勤王玲
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