****：002367**簡稱：康力電梯公告編號：201010
康力電梯股份****
第一屆董事會第十一次會議決議
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
康力電梯股份****（以下簡稱「公司」）於2010 年4月8日以專人送達、郵件方式向全體董事發出第一屆董事會第十一次會議通知。會議於2010 年4 月19 日下午在公司會議室舉行，會期半天。本次會議應到董事 8名，實到 6 名，其中，獨立董事顧峰授權委託獨立董事馬建萍代為表決，董事倪祖根授權委託董事劉佔濤代為表決。
會議的召開和表決程式符合《公司法》、《公司章程》相關規定，公司監事、高階管理人員列席了會議。本次會議由董事長王友林先生主持。經過全體董事審議，投票表決通過以下議案：
1、會議以8 票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《2023年第一季度報告》。
第一季度報告全文及正文見2023年4月21日巨潮資訊網和《****》。
2、會議以8票贊成，0 票反對，0 票棄權，審議通過了《關於以募集資金置換預先投入募投專案自籌資金的議案》。
獨立董事、監事會、保薦代表人就該事項發表了同意意見。詳見巨潮資訊網
特此公告
康力電梯股份****董事會
二○一○年四月二十一日
康力電梯 第一屆董事會第十五次會議決議公告
002367 簡稱 康力電梯公告編號 201035 康力電梯股份 第一屆董事會第十五次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。康力電梯股份 以下簡稱 公司 於2010 年10月15日以郵件方式向全體董事發出第一屆董事會第...
超圖軟體 第一屆第十一次董事會議決議公告
300036 簡稱 超圖軟體公告編號 2010 005北京超圖軟體股份 第一屆第十一次董事會議決議公告本公司及全體董事 監事 高階管理人員保證公告內容的真實 準確和完整，公告不存在虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。北京超圖軟體股份 以下簡稱 公司 第一屆董事會第十一次會議於2010年2月2日以現場會...
中福實業 第六屆董事會2023年第十一次會議決議公告
000592 簡稱 中福實業公告編號 2010 041 福建中福實業股份 第六屆董事會2010年第十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。會議於2010年8月19日在福建省福州市五四路159號世界金龍大廈23層公司會議室召開...