- 1 - ****：002352 **簡稱：鼎泰新材公告編號：2010-024
馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****
第一屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****（以下簡稱「公司」）第一屆董事會第十三次會議於2023年5月22日上午九時在公司辦公樓2樓會議室召開，本次會議應出席董事9人，實到9人（劉冀魯、吳翠華、司徒偉廉、唐成寬、陳炬、陳詩君、戴新民、王景、趙增祺均出席會議），會議符合《中華人民共和國公司法》及《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****章程》的規定。本次會議由董事長劉冀魯先生主持，審議並通過了以下決議：
一、 審議《關於馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****專項治理自查報告和整改計畫的議案》
董事會認為：《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****專項治理自查報告和整改計畫》符合公司實際情況，自查徹底有效，整改計畫切實可行，同意《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****專項治理自查報告和整改計畫》。
審議表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
《鼎泰新材：馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****專項治理自查報告和整改計畫》將另行公告。
二、 審議《關於制定<；馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****分、子公司管理制的議案》
審議表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****分、子公司管理制度》詳見巨潮資訊網（ ）。
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三、 審議《關於制定《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****印章使用管理制度》的議案》
審議表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****印章使用管理制度》詳見巨潮資訊網（ ）。
四、 審議《關於制定《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****外部資訊使用人管理制度》的議案》
審議表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****外部資訊使用人管理制度》詳見巨潮資訊網（ ）。
五、 審議《關於制定《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****重大資金往來控制制度》的議案》
審議表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****重大資金往來控制制度》詳見巨潮資訊網（ ）。
六、 審議《關於修訂《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****財務管理制度》的議案》
審議表決結果：同意：9票；反對：0票；棄權：0票。
修訂後的《馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****財務管理制度》詳見巨潮資訊網（ ）。
特此公告。
馬鞍山鼎泰稀土新材料股份****董事會
2023年5月25日
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