****：000401 **簡稱：冀東水泥公告編號：2010—4
唐山冀東水泥股份****
第六屆董事會第十三次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
唐山冀東水泥股份****（以下簡稱「公司」）董事會於2023年1月19日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了關於召開公司第六屆董事會第十三次會議的通知。會議於2023年1月29日在公司會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，三名監事和其他相關人員列席會議。
會議由董事長張增光同志主持，對通知所列議案逐項進行了審議。會議的召集、召開程式及出席會議的董事人數符合有關法律、法規、規章和公司章程規定。會議審議通過了如下決議：
一、審議通過了公司收購康達製造公司所持有的康達（承德）水泥****、康達（承德）水泥礦產品****、康達（承德）水泥製成品****（以下合稱：「目標公司」）三家公司100%股權的議案。
康達製造公司法定位址為英屬維京群島；法定代表人為林子敏；公司型別為股份公司；註冊資本為5萬美元；經營範圍是投資控股公司；該公司為mandarine resources group limited 100%持股公司。康達製造公司持有三家目標公司100%股權。目前目標公司共同擁有一條日產4000噸熟料水泥生產線。
經具有**從業資格的北京中同華資產評估****以2023年11月30日為基準日，對目標公司評估的淨資產價值為33,298.8萬元。參考該淨資產評估結果，雙方約定暫定交易**為319,540,214.
68元。最終交易**根據評估審計基準日至管理變化日（指下述最晚發生者：i) 2010 年2 月1 日；ii) 賣方按照本協議收到保函原件後的兩(2)個工作日；或iii) 雙方同意的稍晚的管理變化發生之日）股東債務、第三方債務、存貨價值和利息變化情況進行調整。
康達製造公司及目標公司與本公司不存在關聯關係，上述交易未構成關聯交
易。經董事會研究，同意公司收購康達製造公司所持有的目標公司100%股權。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
二、審議通過了公司為各下屬子公司提供擔保的議案。
為滿足公司下屬子公司2023年上半年專案建設的資金需求，公司擬對各子公司增加提供總額不超過11億元的融資擔保，授權董事長在新增擔保範圍內審批相關擔保檔案。
上述擔保在各金融機構融資均有效，在擔保總額範圍內各子公司（包括已設立和將來設立的全資子公司、控股子公司）之間可以調劑使用。具體擔保金額、擔保方式、擔保範圍、擔保期限以各子公司與銀行簽訂的借款合同及本公司與銀行簽訂的擔保合同為準。
經董事會研究，同意公司為各子公司提供11億元的擔保。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
三、審議通過了公司《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》的議案。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
具體內容詳見巨潮資訊網（
四、審議通過了公司《內幕資訊及知情人管理制度》的議案。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
具體內容詳見巨潮資訊網（
五、審議通過了公司《內部資訊對外部報送和使用管理規定》的議案。
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
具體內容詳見巨潮資訊網（
唐山冀東水泥股份****
董事會2023年2月2日
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