****：000050**簡稱：深天馬a公告編號：2011-016
天馬微電子股份****第六屆董事會第十一次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
天馬微電子股份****（以下簡稱「公司」）第六屆董事會第十一次會議通知於2023年4月12日（星期二）以書面或郵件方式發出，會議於2023年4月24日（星期日）在深圳市航都大廈3樓中航經理學院以現場表決的方式召開。公司董事會成員7人，出席會議並行使表決權的董事7人，分別為：吳光權先生、蔡展生先生、由鐳先生、汪名川先生、鄒雪城先生、陳少華先生、章成先生。
公司全體監事及高階管理人員列席了會議。本次會議的召集、召開和表決程式符合有關法律、法規和公司《章程》的規定，會議形成的決議合法有效。會議審議通過以下事項：
一、審議通過《公司2023年第一季度經營工作報告》表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權
二、審議通過《公司2023年第一季度財務分析報告》表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權
三、審議通過《公司2023年第一季度報告全文及正文》表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
1四、審議通過《公司「超額業績激勵計畫」2023年度參與人員和分配方案》
表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。五、審議通過《2023年度公司高管薪酬預案》表決情況為：
7票同意，0票反對，0票棄權。六、審議通過《公司「十二五」規劃》表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
七、審議通過《公司戰略規劃管理制度》表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
八、審議通過《2023年上海天馬微電子****盈利**及審核報告》
表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
九、審議通過《2023年天馬微電子股份****盈利**及審核報告》
表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
十、審議通過《關於實施「企業內部控制規範」的工作方案》表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
十一、審議通過《關於向子公司歐洲天馬追加資本金投入的議案》表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
2同意向子公司歐洲天馬追加100萬美元的資本金投入，以保證其業務的拓展。
十二、審議通過《關於公司董事、總經理辭職的議案》表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
董事會接受劉瑞林先生因工作原因辭去公司董事、總經理職務的請求，劉瑞林先生不再在****任職務，公司及公司董事會對其任職期間為公司的經營和發展所作出的卓越貢獻表示衷心的感謝。
十三、審議通過《關於聘任公司總經理的議案》表決情況為：7票同意，0票反對，0票棄權。
經公司董事長提名，同意聘任鄧柏松先生為公司總經理，各位獨立董事對公司總經理的聘任均已發表同意的獨立意見。
特此公告。
附件：鄧柏松簡歷
天馬微電子股份****董事會
2023年4月26日
3附件：
鄧柏松簡歷
鄧柏松，男，53歲，高階經濟師，江西財經大學畢業，現任天馬微電子股份****（下稱「公司」）總經理、黨委書記、上海天馬微電子****董事。曾任深圳凱獅實業****副總經理；2023年6月加入公司，歷任公司黨委副書記、公司董事會秘書兼經理部經理；2023年3月任中國航空技術深圳****行政管理部經理、本公司董事；2023年5月至今歷任公司黨委書記、副總經理。
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