****： 000602**簡稱：金馬集團公告編號：2010-007
廣東金馬旅遊集團股份****
六屆十一次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
廣東金馬旅遊集團股份****（以下簡稱「本公司」）第六屆董事會第十一次會議於2023年1月29日在山東省濟南市麗山大廈四樓會議室召開。會議通知於1月18日以書面形式通知了全體董事。會議應到董事9名，實到董事9名，其中孫紅旗董事委託呂強董事、李惠波董事委託王志華董事、顧清明董事委託郝書辰董事出席會議。
公司監事及高管人員列席了本次會議。本次會議符合《公司法》和《公司章程》的規定。王志華董事長主持本次會議，會議審議通過以下議案：
1、審議通過了《2023年度董事會工作報告》，同意的有9票，反對的0票，棄權的0票。
2、審議通過了《2023年度總經理工作報告》，同意的有9票，反對的0票，棄權的0票。
3、審議通過了《公司2023年度財務決算報告》，同意的有9票，反對的0票，棄權的0票。
4、審議通過了《公司2023年度利潤分配方案》，同意的有9票，反對的0票，棄權的0票。根據中瑞岳華會計師事務所出具的標準無保留意見的審計報告，2023年公司實現歸屬母公司所有者的淨利潤-993.7萬元，加上年初未分配利潤，本年度可供投資者分配的利潤為23,706萬元。
鑑於公司2023年度出現虧損，公司發展需要資
1金，公司2023年度擬不進行利潤分配也不進行公積金轉增股本，未分配利潤用於公司發展和補充生產流動資金。
5、審議通過了《公司2023年度報告》正文及摘要，同意的有9票，反對的0票，棄權的0票。
6、審議通過了《聘請會計師事務所的議案》，同意的有9票，反對的0票，棄權的0票。擬續聘中瑞岳華會計師事務所為公司2023年度會計師，審計費用18萬元。
7、審議通過了《公司內部控制自我評價報告》，同意的有9票，反對的0票，棄權的0票。
8、審議通過了《公司2023年度關聯交易的議案》，該議案屬於關聯交易，關聯董事王志華先生、呂強先生、孫紅旗先生、李惠波先生、陳剛先生、孫曄先生迴避了表決，3名非關聯董事一致同意該議案。
9、審議通過了《重大會計差錯更正的議案》，同意的有9票，反對的0票，棄權的0票。
10、審議通過了《2023年度獨立董事述職報告》，同意的有9票，反對的0票，棄權的0票。
上述1、3、4、5、6、8議案需要提交公司2023年度股東大會審議，2023年度股東大會時間另行通知。
廣東金馬旅遊集團股份****董事會
2023年1月29日2
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