****：000856 **簡稱：st唐陶公告編號：2011－20
唐山陶瓷股份****
第四屆董事會第三十一次會議決議公告
唐山陶瓷股份****（以下簡稱「本公司」）董事會於2023年5月9日，以專人送達的方式向全體董事和監事發出了關於召開公司第四屆董事會第三十一次會議的通知。會議於2023年5月19日在本公司會議室召開。會議應到董事九名，實到董事九名，五名監事及其他相關人員列席會議。
會議的表決方式為現場表決。會議由董事長陳思先生主持，會議對通知所列議案進行了審議。會議的召集、召開程式及出席會議的董事人數符合有關法律、行政法規、部門規章、規範性檔案和公司章程的規定。
會議審議通過了關於召開公司2023年年度股東大會的議案。
公司擬定於 2011 年6月15日在冀東發展集團有限責任公司會議室召開2023年年度股東大會。（詳見《唐山陶瓷股份****關於召開公司2023年年度股東大會的通知》）
該項決議九票同意，零票反對，零票棄權。
特此公告。
唐山陶瓷股份****
董事會2023年5月19日
ST唐陶 第四屆董事會第二十一次會議決議公告
000856 簡稱 st唐陶公告編號 2010 07 唐山陶瓷股份 第四屆董事會第二十一次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。唐山陶瓷股份 以下簡稱 公司 於2010年4月9日向公司全體董事發出召開第四屆董事會第二十一次會議的書...
ST商務 第四屆董事會第十一次會議決議公告
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國恆鐵路 第七屆董事會第三十一次會議決議公告
000594 簡稱 國恆鐵路公告編號 2010 022 天津國恆鐵路控股股份 第七屆董事會第三十一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，不存在虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。天津國恆鐵路控股股份 以下簡稱 本公司 第七屆董事會第三十一次會議於2010年6月11日在本公...