1 ****：002075 **簡稱：*st 張銅公告編號：臨2011-021
高新張銅股份****
第四屆董事會第四次會議決議
公告本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
高新張銅股份****（以下簡稱「公司」、「高新張銅」）第四屆董事會第四次會議通知於2023年2月28日以書面、傳真和電子郵件方式各董事發出，會議於2023年3月3日以通訊表決方式召開。
本次會議應出席董事7人，實際出席董事7人。公司全體監事和高階管理人員列席了會議。會議召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議由陸錦祥先生主持，經與會董事認真審議，會議以投票表決的方式通過了以下決議：
一、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了《關於向深圳**交易所申請撤銷退市風險警示的議案》。
鑑於：1）截至2023年6月30日歸屬於上市公司股東的所有者權益為8,389,825.13元；2）截至2023年12月31日，公司歸屬於上市公司股東的所有者權益為199,440.
15萬元，2023年度歸屬於上市公司股東的淨利潤為35,789.23萬元； 3）公司原來主要銀行賬戶被凍結的情形已經消除；4）公司不存在需被實行退市風險警示或其他特別處理的其他情形。
根據《深圳**交易所**上市規則》、《中小企業板**暫停上市、終止上市特別規定》的有關規定，公司已符合撤銷退市風險警示的條件，同意公司向深圳**交易所提出撤銷退市風險警示的申請。
二、會議以7票同意，0票反對，0票棄權審議通過了江蘇天衡會計師事務所****出具的《關於高新張銅股份****2023年半年度審計報告中強調
2 的不確定事項消除情況的說明》，截至2023年12月31日，2023年半年度審計報告所述強調的不確定事項均已消除。
特此公告。
高新張銅股份****董事會
2023年3月4日
海亮股份 第四屆董事會第四次會議決議公告
002203 簡稱 海亮股份公告編號 2011 012 浙江海亮股份 第四屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，並對公告中的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。浙江海亮股份 以下簡稱 公司 第四屆董事會第四次會議通知於2011年4月7日以電子郵件 傳...
萬豐奧威 第四屆董事會第四次會議決議公告
002085 簡稱 萬豐奧威公告編號 2010 059浙江萬豐奧威汽輪股份 本公司及本公司董事 監事 高階管理人員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。浙江萬豐奧威汽輪股份 以下簡稱 公司 第四屆董事會第四次會議於2010年12月27日上午10 00以通...
第四屆董事會2023年度第四次臨時會議決議公告
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