****：000617 **簡稱：石油濟柴公告編號：2010—012
濟南柴油機股份****
第五屆董事會2023年第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
濟南柴油機股份****第五屆董事會2023年第四次會議於2023年4 月21日召開。本次董事會會議通知及檔案已於2023年4月16日分別以專人、郵件或電子郵件送達全體董事、監事。會議採用通訊表決的方式召開，應出席董事5人，實際參加表決董事5人。
符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了以下決議：
1、審議通過了公司《2023年第一季度報告全文及正文》；
表決結果：五票贊成，零票反對，零票棄權。
2、由於工作變動，張謙惕先生申請辭去公司董事會秘書職務，董事會指定公司總會計師劉明懷代行董事會秘書職責，代行三個月仍未聘董事會秘書，由公司董事長代行董事會秘書職責，直至公司正式聘任董事會秘書。
總會計師辦公**：0531傳真：0531通訊位址：濟南市經十西路1999號、郵政編碼：250306
電子郵件：
濟南柴油機股份****董事會
二〇一〇年四月二十一日1
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