****：000737 **簡稱：南風化工公告編號：2010—001
南風化工集團股份****
第五屆董事會第六次會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
南風化工集團股份****（以下簡稱 「公司」）第五屆董事會第六次會議，於2023年1月28日在公司總部1號會議室召開。會前公司**部以傳真、**或專人送達的方式通知了全體董事，會議應到董事9人，實到董事7人。董事劉苗夫先生、李樹生先生因工作原因未能出席本次會議，全權委託董事長萬建軍先生、副董事長王躍宣先生代其行使對會議議案的表決權。
會議由董事長萬建軍先生主持。會議的召開符合《公司法》、《公司章程》的規定。
一、以9票同意，0票反對，0票棄權的表決結果通過了《關於制定〈南風化工集團股份****內幕資訊知情人登記制度〉的議案》；
二、以9票同意，0票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關於會計估計變更的議案》；（詳細內容見《南風化工集團股份****關於會計估計變更的公告》）
三、以9票同意，0票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關於為控股子公司四川同慶南風洗滌用品有限責任公司提供擔保的議案》；（詳細內容見《南風化工集團股份****為控股子公司提供擔保的公告》）
四、9票同意，0票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關於為控股子公司四川同慶南風有限責任公司提供擔保的議案》；（詳
細內容見《南風化工集團股份****為控股子公司提供擔保的公告》）
五、9票同意，0票反對，0 票棄權的表決結果通過了《關於為子公司南風集團山西國際******提供擔保的議案》。（詳細內容見《南風化工集團股份****為控股子公司提供擔保的公告》）
公司獨立董事對以上議案發表了獨立意見。（詳細內容見《南風化工集團股份****獨立董事關於第五屆董事會第六次會議的獨立意見》）
特此公告。
南風化工集團股份****董事會
二○一○年一月二十八日
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