股份**：430116 股份簡稱：中礦華沃公告編號：2012-05
北京中礦華沃科技股份****
第一屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會、監事會全體成員保證本公告內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
一、會議召開情況
北京中礦華沃科技股份****（以下簡稱「公司」）第一屆董事會第六次會議於2023年8月24日在公司會議室召開，會議通知已於2023年8月14日分別以書面、電子郵件等形式送達各位董事，會議通知中包括會議的相關材料，同時列明了會議的召開時間、地點、內容和方式。
本次會議應到董事7人，實到7人，會議由董事長黃國君先生主持，公司監事、高階管理人員列席會議。
本次會議的召開和表決程式符合《公司法》、《公司章程》及有關法律、法規的規定。
二、會議表決議案的基本情況和表決情況
會議以投票表決的方式審議通過了如下議案：
審議通過《2023年半年度報告》
經表決，同意7票，反對0票，棄權0票，通過此議案。
三、備查檔案
1、經與會董事簽字確認的第一屆董事會第六次會議決議。
2、經公司董事長簽字確認的公告文字。
3、本次會議的議案文字。
1特此公告。
北京中礦華沃科技股份****
董事會2023年8月24日2
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