****：002542 **簡稱：中化岩土公告編號：2011-009
中化岩土工程股份****
第一屆監事會第六次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中化岩土工程股份****（以下稱「公司」）第一屆監事會第六次會議通知以當面送達、**的方式於2023年3月16日向各監事發出，會議於2023年3月21日以現場會議方式召開。會議應出席監事3人，實際出席監事3人。本次會議的召開符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定，合法有效。
會議由監事會主席李鴻江先生主持，審議並通過了如下議案：
一、會議經過舉手表決，審議通過了如下決議：
1、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於使用超募資金實施研發中心建設專案的議案》；
經與會監事討論，監事會認為：公司使用8,938.97萬元超額募集資金投資建設研發中心專案，符合深圳**交易所《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定，符合全體股東的利益。
上述事項已由公司董事會於2023年3月21日召開的第一屆董事會第十二次會議審議通過，並經全體獨立董事同意，履行了必要的決策程式。
同意使用8,938.97萬元超額募集資金投資建設研發中心專案。
2、會議以3票同意、0票反對、0票棄權的表決結果，審議通過了《關於使用募集資金置換已預先投入募投專案的自籌資金的議案》；
與會監事一致認為，該議案的實施，有利於提高公司的資金使用效率，降低財務成本。
同意用公司募集資金16,513,690.25元置換公司截至2023年1月21日已預先投入募集資金投資專案的自籌資金。
3、以3票同意、0票反對、0票棄權審議通過了《關於使用部分超募資金補充流動資金的議案》；
經與會監事討論，監事會認為：公司在保證募集資金投資專案建設的資金需求、不影響募集資金投資專案正常進行的前提下，使用2,000萬元超募資金補充流動資金，有利於提高募集資金使用效率，降低公司財務費用，保護廣大投資者的利益，符合《中小企業板上市公司規範運作指引》的相關規定。上述事項已由2023年3月21日召開的第一屆董事會第十二次會議審議通過，並經全體獨立董事同意，履行了必要的決策程式。
同意公司使用2,000萬元超募資金補充流動資金，使用期限不超過6個月，即自
2023年3月21日至2023年9月20日。
二、對第一屆董事會第十二次會議審議通過的有關議案發表獨立意見
1、公司部分高階管理人員聘任事項。監事會認為，本次高階管理人員聘任資格、聘任程式符合相關法律法規及公司章程的規定，監事會表示贊成。
2、監事會認為，公司第一屆董事會第十二次會議審議通過的《關於召開2023年第二次臨時股東大會的議案》程式合法。
特此公告。
中化岩土工程股份****
監事會2023年3月21日
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