****：300094 **簡稱：國聯水產編號：2010-3
湛江國聯水產開發股份****
第一屆董事會第九次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，並對
公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
湛江國聯水產開發股份****（下稱「公司」或「國聯水產」）第一屆董事會第九次會議於2010 年7 月19 日上午9:00點在公司會議室召開。會議通知於2010 年7 月1日以郵件、**的方式發出，本次會議採取現場和通訊表決相結合的方式進行，會議應出席董事九人，實際出席董事八人，獨立董事楊晨輝授權獨立董事葉富良出席並表決。
本次會議召集、召開程式符合《公司法》、公司《章程》和公司《董事會議事規則》的規定。會議由董事長李忠先生主持，經過認真審議，形成如下決議：
一、會議以9票通過、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關於湛江國
聯水產開發股份****超募資金償還銀行貸款和永久補充流動資金的議案》。
為充分發揮募集資金使用效率，節約財務費用，降低採購成本，同意以超募
資金一次性償還銀行貸款1.37億元，永久性補充流動資金2000萬元。本次會議通過後開始實施，詳見同日的《湛江國聯水產開發股份****關於其他與主營業務相關的營運資金使用計畫的公告》。
二、會議以9票通過、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關於湛江國聯水產開發股份****閒置超募資金暫時性補充流動資金的議案》。由於對蝦行業季節性較強，為解決公司淡季原料儲備問題，決定使用1.50億元超募資金暫時性補充流動資金，期限六個月。
該議案尚需提交股東大會審議通過。詳見
同日的《湛江國聯水產開發股份****關於其他與主營業務相關的營運資金使用計畫的公告》。
三、會議以9票通過、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關於增資湛江駿美水產****的議案》。駿美水產系本次募集資金投資專案「羅非魚加工廠建設專案」、「水產品加工副產品綜合利用建設專案」實施單位，本公司以向駿美水產進行增資的方式投入資金，由駿美水產建設、經營上述專案。增資金額13,550.
86萬元，其中註冊資金2000萬元，資本公積11550.86萬元。該議案尚需提交股東大會審議通過。
詳見同日的《湛江國聯水產開發股份****對全資子公司增資的公告》。
四、會議以9票通過、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關於湛江國聯水產開發股份****募集資金開戶的議案》。決定募集資金在中國銀行湛江分行、中國工商銀行湛江分行、中國建設銀行湛江分行、平安銀行深圳華僑城支行、廣東發展銀行湛江分行開設資金專戶。本次會議通過後開始實施。
五、會議以9票通過、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關於湛江國聯水產開發股份****募集資金簽署三方監管協議的議案》。本次會議通過後開始實施。詳見同日的《湛江國聯水產開發股份****關於簽訂「募集資金三方監管協議」的公告》。
六、會議以9票通過、0票反對、0票棄權的結果，審議通過了《關於召開 2023年第一次臨時股東大會的議案》。決定於2023年8月16日召開湛江國聯水產開發股份****2023年第一次臨時股東大會，詳見同日的《湛江國聯水產開發股份****關於召開2010 年第一次臨時股東大會的公告》。
特此公告。
湛江國聯水產開發股份****董事會
二0 一0 年七月二十一日
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