萬科企業股份****
****：000002、200002 **簡稱：萬科a、萬科b
公告編號：〈萬〉2010-016
本公司及董事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
公司第十五屆董事會第九次會議的通知於2023年4月13日以電子郵件的方式書面送達各位董事，會議於2023年4月23日下午在深圳市鹽田區大梅沙環梅路33號萬科中心舉行，會議應到董事11名，親自出席及授權出席董事11名。王石董事、宋林董事、王印董事、蔣偉董事因公務原因未能親自出席本次董事會，授權郁亮董事代為出席會議並行使表決權；徐林倩麗獨立董事因公務原因未能親自出席本次董事會，授權李家暉獨立董事代為出席並行使表決權；李小加獨立董事因公務原因未能親自出席本次董事會，授權齊大慶獨立董事代為出席會議並行使表決權。會議符合《公司章程》的有關規定。
會議審議並以11票贊成，0票反對，0票棄權通過了如下決議：
一、 審議並通過了2023年一季度報告和財務報表
二、 審議並通過了關於建立年報資訊披露重大差錯責任追究制度的議案
具體內容詳見公司在巨潮網同日公布的《萬科企業股份****年報資訊披露重大差錯責任追究制度》。
公司2023年度報告披露時還未建立年報資訊披露重大差錯責任追究制度，有關情況未在年度報告「公司治理結構」部分說明。2023年10月公司建立了內幕資訊及知情人管理制度，2023年度報告「公司治理結構」和董事會報告部分對此進行了描述，該制度規定了向包括外部資訊使用人在內的內幕資訊知情人提供資訊的管理要求，有關情況在年度報告董事會報告等相應描述部分並未闡明。按照規定，有關事項特別說明。
特此公告。
萬科企業股份****
董事會二〇一〇年四月二十七日
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