**簡稱：新興鑄管****：000778 公告編號：2010-15
新興鑄管股份****
第五屆董事會第九次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
新興鑄管股份****(以下簡稱「公司」) 第五屆董事會第九次會議於2023年4月1日，以檔案傳閱（傳真）方式召開。會議按照會議通知所列議程進行，會議應出席董事9人，實際出席董事9人，會議召集、出席會議董事人數、程式等符合有關法律法規和公司章程規定。會議就公司有關重大事項進行認真審議，作出如下決議：
一、審議通過了《關於為金特股份提供貸款擔保的議案》。
鑑於金特股份近幾年以自有資金進行了一系列的技術改造專案建設，其營運資金日趨緊張。隨著其一系列技改專案的竣工投產，今後一段時間內其流動資金緊張的局面尚難以緩解，為此本公司擬向其提供總限額不超過5億元的貸款擔保，並根據其實際需求由公司核准其貸款計畫。關於此事項的詳細情況公司將後續披露。
表決結果9票同意、0票棄權、0票反對。
二、審議通過了《召開2023年度股東大會的安排》。
表決結果9票同意、0票棄權、0票反對。
600590泰豪科技第五屆董事會第九次會議決議公告
600590 簡稱 泰豪科技編號 臨2013 014 泰豪科技股份 第五屆董事會第九次會議決議公告 本公司董事會及全體董事保證本公告內容不存在任何虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性 準確性和完整性承擔個別及連帶責任。泰豪科技股份 以下簡稱 公司 第五屆董事會第九次會議於2013年6...
新興鑄管 第五屆董事會第十一次會議決議公告
簡稱 新興鑄管 000778 公告編號 2010 23 新興鑄管股份 第五屆董事會第十一次會議決議公告本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。新興鑄管股份 以下簡稱 公司 於2010年5月7日以書面和電子郵件方式向董事和監事發出第五屆董事會第十一次會...
齊心文具 第四屆董事會第九次會議決議公告
002301 簡稱 齊心文具公告編號 2011 001 深圳市齊心文具股份 第四屆董事會第九次會議決議公告 深圳市齊心文具股份 以下簡稱 公司 第四屆董事會第九次會議的會議通知於2011年1月6日以書面及電子郵件形式送達公司全體董事及監事，會議於2011年1月10日以通訊表決的方式舉行，本次會議應到...