****：000597**簡稱：東北製藥公告編號：2011---005
東北製藥集團股份****
第五屆董事會第十九次會議決議公告
東北製藥集團股份****五屆董事會第十九次會議於2023年3月14日14：00時在公司董事會會議室召開，公司於2023年3月3日以專人送達、電子郵件、傳真方式將會議通知送達至全體董事。會議應到董事 9人；實到董事9人，會議由公司董事長劉震先生主持；會議符合《公司法》和《公司章程》規定，所形成的決議合法有效。
會議審議並以記名投票表決方式通過如下決議：
一、公司2023年度董事會工作報告
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
二、公司2023年度報告正文及報告摘要
公司2023年年度報告摘要，公告編號：2011—006。2023年年度報告全文詳見：巨潮資訊網表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
三、公司2023年度財務決算報告
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
四、公司2023年度內部控制自我評價報告
報告具體內容詳見：巨潮資訊網公
1告編號：2011—007。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
五、公司2023年度獨立董事述職報告
具體內容詳見：巨潮資訊網
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
六、關於確定公司2023年銀行授信總額度的議案
結合巨集觀經濟預期，為滿足公司及控股子公司生產經營持續發展及異地改造專案的順利建設，2023年公司擬在總額度不超過650,000萬元(包含公司及控股子公司現有銀行授信額度年度內的周轉) 範圍內辦理銀行融資業務。公司及控股子公司年度內融資業務品種包括但不限於長（短）期借款、承兌匯票、保函、**鏈金融等。年度內，公司及控股子公司應在額度範圍內辦理具體融資業務，具體要求參照《東北製藥集團股份****投融資管理制度》。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
七、關於公司及下屬子公司銀行授信業務擔保事項的議案
2023年公司結合巨集觀經濟預期及公司生產經營持續發展、異地改造專案順利建設等內在需求，擬定了公司2023年度融資計畫總額度不超過650,000萬元。基於此項融資計畫，公司擬定相應的年度擔保計畫如下：
1、公司對各子公司提供的擔保以及各子公司間互保事項均應在年度融資計畫範圍內。
2、公司及各子公司在中國進出口銀行申請的低息貸款，公司可以有效資產提供抵/質押擔保，抵/質押擔保折扣率應在合理範圍內確定。
3、公司及各子公司若以工程建設專案等在銀行申請專案貸款，擔保方式可選擇以有效資產提供抵/質押擔保，抵/質押擔保折扣率應在合理範圍內確定。
各子公司間基於融資業務發生的擔保事項，需按照各公司的《公司章程》及《東北製藥集團股份****公司章程》、《東北製藥集團股份****對外擔保管理制度》等相關規定執行相應的審批程式。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
八、關於續聘會計師事務所的議案
擬續聘中瑞岳華會計師事務所****為公司2023年度會計報表的審計機構。2023年度審計費用為75萬元。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
九、公司募集資金年度存放與使用情況的專項報告的議案
具體內容詳見：巨潮資訊網
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
十、關於公司2023年年度利潤分配及資本公積金轉增股本的議案
公司 2023年度實現歸屬母公司股東淨利潤58,287,080.28元，加上年初未分配利潤774,008,865.34元，提取10％法定盈餘公積金
5,828,708.03 元後，截至 2023年 12月 31日，可供股東分配的利潤為756,410,037.83元。
鑑於公司正處於快速發展期，資金需求量大。為促進公司持續、穩定發展，公司擬在2023年度不進行利潤分配，也不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤結轉下一年度，補充公司生產經營所需流動資金及搬遷改造資金。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
十一、公司2023年預計日常關聯交易的議案
具體內容詳見：巨潮資訊網公告編號：2011—008。
獨立董事意見：同意公司提出的2023年日常關聯交易預案，該預案符合公司實際情況，預期不會給公司的生產經營帶來風險。本次關聯交易符合公司和全體股東的利益，未發現損害中小股東利益情況；關聯董事劉震、汲湧、周凱三名董事在審議該事項時迴避表決；所採取的程式符合有關法律、法規及《公司章程》的規定。
表決結果：同意 6 票；反對 0 票；棄權 0 票
十二、公司2023年度社會責任報告
報告具體內容詳見：巨潮資訊網
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
十三、關於召開公司2023年度股東大會的議案
具體內容詳見：公司關於2023年度股東大會的通知，公告編號：2011—009。
表決結果：同意 9 票；反對 0 票；棄權 0 票
上述事項中第一至第十項，須提交公司2023年度股東大會審議批准。
特此公告。
東北製藥集團股份****董事會
二0一一年三月十五日
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