1****：000501 **簡稱：鄂武商a 公告編號：2010-015
武漢武商集團股份****
第五屆二十次董事會決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
武漢武商集團股份****第五屆二十次董事會於2023年8月13日發出通知，2023年8月24日在公司2號會議室召開，會議由董事長劉江超先生主持，會議應到董事11名，實到董事10名，獨立董事喻景忠因公出差，授權獨立董事魏勁松表決。本次董事會符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，公司5名監事列席了會議。會議採取舉手投票表決方式，審議並通過了如下議案：
一、武商集團二o 一o 年半年度報告及摘要（同意11票）
二、關於修訂《募集資金管理辦法》的議案（同意11票） （詳見當日巨潮網 ）
三、關於修改公司章程的議案（同意11票）
根據《公司法》、《公司章程指引》相關規定，對《公司章程》第四十七條進行修改，將「本公司召開股東大會的地點以公司股東大會通知為準」修改為：「本公司召開股東大會的地點為公司住所地。」本議案需提交股東大會審議通過。
四、關於修改董事會議事規則的議案（同意11票）
根據《公司法》、深圳**交易所《**上市規則》的相關規定，對《武商集團董事會議事規則》進行修訂，在「第
2二章議事範圍」增加一條：「第九條董事會審議擔保事項時，應經出席董事會會議的三分之二以上董事審議同意。」其後條款依次順延。本議案需提交股東大會審議通過。
五、關於簽訂《房屋租賃補充協議》的議案
關聯董事劉江超、劉聰、黃家琦迴避表決，其餘非關聯董事8票通過。
（詳見當日公告編號2010-018《武漢武商集團股份****關聯交易公告》）
武漢武商集團股份****董事會
二o 一o 年八月二十六日
長航鳳凰 第五屆董事會第二十次會議決議公告n
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長城資訊 第五屆十次董事會決議公告
000748 簡稱 長城資訊公告編號 2011 11 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，對公告的虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。長城資訊產業股份 第五屆董事會第十次會議於2011年4月16日以現場和通訊相結合的方式召開，會議應參與表決董事10人，實際表決人數為10人。...
經緯紡機 第五屆董事會臨時會議決議公告
1 000666 簡稱 經緯紡機公告編號 2010 20號 經緯紡織機械股份 第五屆董事會臨時會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。經緯紡織機械股份 下稱 本公司 會議由劉海濤董事長主持。會議應到董事12名，實際出席的董事12名，...