****：000616 **簡稱：億城股份公告編號：2011-009 億城集團股份****第五屆董事會
臨時會議決議公告
本公司及全體董事、監事、高階管理人員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
億城集團股份****第五屆董事會臨時會議於2023年3月25日以書面、電子郵件和**方式通知公司董事，本次會議於2023年3月29日以現場方式召開，會議應到董事7名，實到董事7名，公司3名監事、部分高階管理人員列席了會議。會議由公司董事長張麗萍主持。符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議審議通過了如下議案：
關於簽訂蘇州胥口62#專案合作協議的議案
詳見同日披露的《關於簽訂蘇州胥口62#專案合作協議的公告》。
參會有效表決票7票，同意7票，反對0票，棄權0票。
特此公告。
億城集團股份****
董事會二○一一年三月三十一日
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