1****:000816 **簡稱:江淮動力公告編號:2010-024
江蘇江淮動力股份****
第五屆董事會第八次會議決議公告
,並於2023年6月1日以通訊表決方式召開了此次會議。會議應參加表決董事4人,實際參加表決董事4人。會議的召開符合法律、法規、規章和公司章程的規定,合法有效。
會議經通訊表決通過了以下議案:
審議通過《關於追認部分日常關聯交易的議案》;
同意追認公司2023年度超出預計金額的日常關聯交易50,821,729.45元、2023年度超出預計金額的日常關聯交易11,857,232.73元、2023年度超出預計金額的日常關聯交易12,221,558.
00元。
公司關聯董事胡爾廣先生、張建強先生、崔卓敏女士迴避了表決。
公司獨立董事事前認可同意將該議案提交本次董事會審議,並就該議案發表了獨立意見。
關於本議案的詳細內容請見《江蘇江淮動力股份****追認部分日常關聯交易的公告》(2010-025)。
表決結果:同意4票,反對0票,棄權0票。
江蘇江淮動力股份****董事會
二零一零年六月一日
本公司及董事會全體成員保證公告的內容真實、準確和完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
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