****：000627**簡稱：天茂集團公告編號：
2010-003天茂實業集團股份****第五屆董事會第七次會議決議公告天茂實業集團股份****（以下簡稱本公司）第五屆董事會第七次會議通知於2023年2月26日分別以**或傳真等方式送達全體董事。會議於2023年3月3日以通訊方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以記名表決方式審議通過了《2023年度利潤分配預案及公積金轉增股本的議案》。
根據2023年公司業績快報（具體內容見同日公司2010-002號公告），董事會擬訂公司2023年度利潤分配和公積金轉增股本預案：
以本公司2023年末總股本676,794,933股為基數，向公司全體股東每10股送1.5股派發現金0.17元（含稅），由資本公積金向股東每10股轉增8.
5股，其餘未分配利潤結轉下年。
以上分配預案須提交最近一次股東大會審議通過後實施。
表決結果：同意票7票，反對票0票，棄權票0票。
特此公告！
天茂實業集團股份****董事會
2023年3月3日１
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