１****：000627**簡稱：天茂集團公告編號：2010-028
天茂實業集團股份****第五屆董事會第十三次會議決議公告
天茂實業集團股份****（以下簡稱本公司）第五屆董事會第十三次會議通知於2010 年7月1日分別以電子郵件或傳真等方式發出。2023年7月12日以通訊方式召開，會議應到董事7人，實到董事7人，符合《公司法》及《公司章程》的規定。會議以記名方式審議並通過了《關於本公司向中國建設銀行股份****荊門石化支行申請9500萬元長期流動資金續貸的議案》。
鑑於公司生產經營規模的不斷擴大和資金需求，經公司董事會討論決定：同意公司向中國建設銀行股份****荊門石化支行申請9500萬元長期流動資金續貸，貸款期限3年（以銀行核准日期順延3年），並授權公司財務部辦理相關事宜。
該筆貸款由兩部分組成：
1、本公司以自有的一宗面積為224,113.70平方公尺土地使用權作抵押向中國建設銀行股份****荊門石化支行申請5000萬元長期流動資金續貸，貸款期限3年（以銀行核准日期順延3年）。
2、公司控股子公司荊門和程******（本公司持有98％的股權）以其擁有的一宗面積為140,，貸款期限3年（以銀行核准日期順延3年）。
上述抵押物的明細如下：
土地所有權帳面原值（元）帳面淨值（元） 折舊或攤消（元）224,113.70平方公尺
土地使用權
天茂集團 41,529,684.85 40,975,958.73 553,726.12
140,000平方公尺土
地使用權荊門和程****** 91,011,855.74 86,510,157.00 4,501,698.
74 上述資產不存在重大爭議、訴訟或仲裁事項、不存在查封、凍結等司法措施、不存在權屬不清的情形。
本議案表決結果：贊成7票，反對0票，棄權0票。
２特此公告！
天茂實業集團股份****董事會
二〇一〇年七月十二日
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