****：000631**簡稱：順發恒業公告編號：2010-007
順發恒業股份公司
第五屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
順發恒業股份公司（以下簡稱"公司"或「本公司」）第五屆監事會第十三次會議於2023年3月8日以書面及**通知方式向各位監事發出，並於2023年3月19日在杭州納德酒店召開。會議應參加監事3名，實際參加監事3名，分別為：魯永明、劉曉宇、張凌晨。
會議由公司監事會主席魯永明先生主持。會議的召集、召開及表決程式符合有關法律、法規和《公司章程》的規定。經與會監事審議通過如下議案:
一、《2023年年度報告全文和摘要》
監事發表書面審核意見，認為：公司《2023年年度報告全文和摘要》的相關財務資料公允地反映了公司2023年1-12月份的財務狀況和經營成果；並確認《2023年年度報告全文和摘要》所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，並對其內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
表決結果：同意票3張，反對票0張，棄權票0張，表決通過。
本議案需經公司2023年年度股東大會表決批准。
二、《2023年度監事會工作報告》
表決結果：同意票3張，反對票0張，棄權票0張，表決通過。
本議案需經公司2023年年度股東大會表決批准。
三、《2023年度財務決算報告》
表決結果：同意票3張，反對票0張，棄權票0張，表決通過。
本議案需經公司2023年年度股東大會表決批准。
四、《2023年度利潤分配預案》
1經中磊會計師事務所有限責任公司審計，2023年度公司母公司實現淨利潤為229,157,349.14元，加上年未分配利潤期初金額-557,596,866.90元，本年度可供分配利潤累計為-328,439,517.
76 元。 2023年度公司實現的淨利潤將用於彌補以前年度虧損，不進行利潤分配，資本公積不轉增股本。
監事會意見：因公司報告期末未分配利潤為負，考慮到公司當前實際情況，我們同意公司董事會擬定的利潤分配預案。我們認為：
公司董事會擬定的2023年度利潤分配預案符合《公司法》、《企業會計制度》及《公司章程》的有關規定，符合公司當前的實際情況，符合公司全體股東的長遠利益，不存在損害公司股東利益的行為。
表決結果：同意票3張，反對票0張，棄權票0張，表決通過。
本議案需經公司2023年年度股東大會表決批准。
五、《關於2023年度日常關聯交易的執**況及2023年度日常關聯交易預計的議案》
監事會意見：公司發生的日常關聯交易是公司下屬子公司在生產經營過程中與關聯方持續發生的正常業務往來，且各下屬子公司與交易方已經形成穩定的合作關係，有利於保證公司的正常生產經營。
本次關聯交易對公司生產經營不構成不利影響或損害公司股東利益；不構成對上市公司獨立性的影響；本次交易遵循了公開、公平、公正的原則，在表決通過此議案時，關聯監事魯永明先生依照有關規定，實施了迴避表決，其表決程式合法、合規，不存在違規情形，不存在損害股東和公司利益情形，且符合監管部門及有關法律、法規、《公司章程》等的規定。
表決結果：同意票2張，反對票0張，棄權票0張，表決通過。
本議案需經公司2023年年度股東大會表決批准。
六、《關於續聘會計師事務所及支付會計師事務所報酬的議案》
公司將繼續聘任中磊會計師事務所有限責任公司擔任公司2023年的財務審計工作，聘期一年；根據2023年度支付該所財務審計費用為50萬元人民幣的標準，確定2023年度支付其財務審計費用仍為50萬元人民幣，公司不承擔差旅費等其他費用。
監事會意見：鑑於中磊會計師事務所有限責任公司具備****從業資格，已連續九年為公司提供審計工作服務，對公司的財務狀況較為熟悉，且該事務所在為公司提供審計服務工作中，始終遵循獨立、客觀、公正的執業準則，保持實質和形式上的雙重獨立，能恪盡職守、勤勉盡責，沒有損害公司及股東的利益，我們同意繼續聘該事務所擔任公司2023年度財務審議機構，並支付50萬元人民幣的年度報酬。
表決結果：同意票3張，反對票0張，棄權票0張，表決通過。
本議案需經公司2023年年度股東大會表決批准。
七、公司《內部控制自我評價報告》
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