1 ****：000099 **簡稱：中信海直編號：2010-018
中信海洋***股份****
第三屆監事會第十三次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
中信海洋***股份****第三屆監事會第十三次會議，於2023年12月21日（星期二）召開。會議通知已於2023年12月13日傳送各位監事。會議應到監事3名，實際出席的監事3名，會議符合《公司法》和公司章程的有關規定。
公司監事會召集人馬雷先生主持了會議，經出席會議的監事討論及表決，一致通過以下決議：
一、審議通過《公司關於監事會換屆選舉及提名第四屆監事會非職工監事候選人的議案》。
根據《公司章程》，公司第四屆監事會由3名監事組成，其中非職工監事2名由公司股東大會選舉產生，職工監事1名由公司職工大會選舉產生。公司第四屆監事會任期自公司股東大會選舉通過之日起3年。經徵詢持有公司發行在外有表決權股份總數3%以上的股東意見，公司第三屆監事會提名馬雷、李培良為公司股東大會選舉的非職工監事候選人（個人基本情況詳見附件），與公司職工代表大會選舉產生的職工監事組成公司第四屆監事會。
本議案經本次監事會會議審議通過後，提請公司2023年第一次臨時股東大會審議。公司2023年第一次臨時股東大會選舉公司第四屆監事會非職工監事採用累積投票制。即股東大會選舉非職工監事時，每一股份擁有與擬選的非職工監事人數相同的表決權，股東擁有的表決權可以集中使用，也可以分開使用。
選舉非職工代表監事時，出席會議股東所擁有的投票權數等於其所持有的股份總數乘以該次股東大會應選非職工監事人數之積，該部分投票權只能投向該次股東大會的非職工監事候選人。
（同意3票，不同意0票，棄權0票）
二、審議通過《公司關於第四屆監事會監事薪酬的議案》。
公司第四屆監事會監事薪酬方案為：在公司擔任除監事以外職務的監事，按公司的效益及其所任職務、績效等享受相應的薪酬待遇；非在公司擔任除監事以外職務的監事，不在公司領取報酬。同意將該議案提交公司2023年第一次臨時股東大會審議決定。
（同意3票，不同意0票，棄權0票）
特此公告。
附件：公司第四屆監事會非職工監事候選人基本情況
中信海洋***股份****
監事會二о一о年十二月二十三日
附件：公司第四屆監事會非職工監事候選人基本情況
馬雷，男，41歲，大學本科學歷。中國國籍，無國外永久居留權。曾在中國海洋***專業公司財務部、股改辦工作，任深圳市高副瑞糧油食品****副總經理，中國中海直總公司企業管理部副經理，中國中海直總公司襄理、副總經理、董事總經理，公司第二屆監事會監事、第三屆監事會召集人。
現任中國中海直總公司董事總經理、第三屆監事會召集人。
馬雷先生未持有公司股份，不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒等情況、亦不存在《公司法》規定的不能擔任公司監事的情形。與公司控股股東及實際控制人存在關聯關係。
李培良，男，34歲，大學本科學歷，會計師職稱。中國國籍，無國外永久居留權。曾任公司財務部經理助理、副經理、經理，中信通用航空有限責任公司財務總監，公司第三屆監事會監事。
現任中信通用航空有限責任公司財務總監，公司第三屆監事會監事。
李培良先生未持有公司股份，不存在受過中國證監會及其他有關部門的處罰和**交易所懲戒等情況、亦不存在《公司法》規定的不能擔任公司監事的情形。與公司控股股東及實際控制人存在關聯關係。
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