****：002037 **簡稱：久聯發展公告編號：2010—009
貴州久聯民爆器材發展股份****
第三屆監事會第七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，對公告的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏負連帶責任。
貴州久聯民爆器材發展股份****（以下簡稱：公司）第三屆監事會第三次會議通知於2010 年3 月 13 日以通訊的方式發出，會議於2010 年3 月 24 日下午15：00 時在貴陽市寶山北路213 號久聯華廈十五樓會議室召開，應出席會議的監事 5 名，實際參加會議監事 5 名。
會議由監事會主席李祥興先生主持。會議的召開及表決符合《公司法》及《公司章程》的規定。
經與會監事認真討論，審議通過如下決議：
1、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2009 年度監事會工作報告》；該議案需提交股東大會審議。
具體內容詳見巨潮資訊網《公司2009 年度監事會工作報告》的公告。
2、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2009 年度監事會財務檢查報告》；
3、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《公司2009 年度監事會募集資金專項檢查報告》；
4、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《公
司2009 年度財務決算報告》；該議案需提交股東大會審議。
5、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2009 年度利潤分配方案》；該議案需提交股東大會審議。
6、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《公司 2009 年年度報告及其摘要》；該議案需提交股東大會審議。
公司監事會經認真審核後，認為公司董事會編制的公司2009 年年度報告所披露的資訊真實、準確、完整，不存在任何虛假記載、誤導性陳述和重大遺漏。
7、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《公司內部控制自我評價報告》；
監事會認為：公司已建立了較為完善的內部控制體系並能得到有效的執行。公司內部控制的自我評價報告真實、客觀地反映了公司內部控制制度的建設及運**況。
8、會議以 5 票同意，0 票反對，0 票棄權的表決結果審議通過了《聘用本公司審計機構的議案》。該議案需提交股東大會審議。
特此公告
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監事會2023年3月26日
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