****:000612 **簡稱:焦作萬方公告編號:2010-011
焦作萬方鋁業股份****監事會
五屆七次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整,沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
焦作萬方鋁業股份****監事會五屆七次會議於2023年3月22日在公司三樓會議室召開,公司監事會成員3名全部出席會議,監事會主席李剛主持會議。會議的召集、召開程式符合《公司法》、《公司章程》規定。
會議對以下議案進行審議:
一、《公司2023年年度報告》及其摘要
公司2023年年度報告的編制和審議程式符合法律法規、**監管部門及公司內部管理制度的規定,報告所載資訊真實反映了當期的財務狀況和經營成果。
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權,通過。
二、《公司監事會2023年度工作報告》。
該議案將提交公司2023年度股東大會審議。
表決結果:3票同意、0票反對、0票棄權,通過。
三、《公司2023年度內部控制自我評價報告》
監事會認為公司內部控制自我評價報告真實、準確、完整地反映了公司內部控制制度的建立、健全和執行現狀,符合公司內部控制的需要,對公司內部控制的評價是客觀、準確的。
特此公告。
焦作萬方鋁業股份****
監事會二o一o年三月二十二日
焦作萬方 監事會五屆十二次會議決議公告
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