****：000961 **簡稱：中南建設公告編號：2010-007
江蘇中南建設集團股份****
四屆監事會十五次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
江蘇中南建設集團股份****四屆監事會十五次會議於2023年2月25日以電子郵件方式發出會議通知，於2023年3月4日在上海復旦皇冠假日酒店會議室召開，會議應到監事3人，實到監事3人。出席和授權出席監事共計3人。會議由公司監事會主席陸建忠先生主持。
本次會議的通知和召開符合《公司法》及《公司章程》的有關規定。
與會監事認真審議，一致通過了以下議案：
一、《江蘇中南建設集團股份****2023年度監事會工作報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
該議案須提交2023年度股東大會審議批准。
二、《江蘇中南建設集團股份****2023年度財務決算報告》
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
該議案須提交2023年度股東大會審議批准。
三、《江蘇中南建設集團股份****2023年度利潤分配及公積金轉增股本的預案》
1經天健正信會計師事務所****審計，截止2023年12月31日公司可供分配的利潤為人民幣215,555,400.45 元,資本公積
3,847,228,102.49 元。
1、利潤分配預案
公司擬以2023年12月31日公司總股本778,559,484股為基數，向全體股東按每10股派發現金紅利0元（含稅）進行分配，共計分配利潤0元，剩餘未分配利潤轉入2023年度。
2、公積金轉增股本預案
公司擬以2023年12月31日公司總股本778,559,484股為基數，以資本公積向全體股東每10股轉增5股，轉增後公司總股本為
1,167,839,226股。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
該預案須提交2023年度股東大會審議批准。
四、《江蘇中南建設集團股份****2023年年度報告》和年度報告摘要
監事會認為：1、公司2009 年年度報告的編制和審核程式符合法律、行政法規及中國證監會的相關規定，報告的內容真實、準確、完整地反映了公司的實際情況。2、公司2009 年年度報告所載資料不存在任何虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏，監事會承諾對公司2009 年年度報告內容的真實性、準確性和完整性承擔個別及連帶責任。
3、天健正信會計師事務所****對公司2009 年年度報告出具的審計意見和對有關事項作出的評價是客觀公正的。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
該議案須提交2023年度股東大會審議批准。
五、《江蘇中南建設集團股份****關於公司內部控制自我評價報告的議案》
監事會認為：公司根據中國證監會、深圳**交易所的相關規定，確立內部控制的目標，遵循內部控制的基本原則，按照自身的實際情況，建立健全了覆蓋公司各環節的內部控制制度，為公司業務活動的正常進行提供了保障；公司內部控制組織機構完整，董事會、董事會各專業委員會、監事會、內部審計部門及人員配備齊全到位，保證了公司內部控制重點活動的執行及監督充分有效。
綜上所述，監事會認為，公司內部控制自我評價全面、真實、準確地反映了公司內部控制的實際情況。
表決結果：同意3票，反對0票，棄權0票
特此公告
江蘇中南建設集團股份****
監事會二○一○年三月四日
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