**簡稱：勝利股份****：000407 公告編號：2010-004號
山東勝利股份****六屆五次監事會會議決議公告
。本次會議應到監事5人，實到監事5人，出席人數符合《公司法》和公司章程的規定。會議以現場方式審議並以全票通過了如下事項：
一、審議總經理2023年度業務報告；二、審議公司2023年年度報告及摘要；三、審議公司2023年度財務決算報告；四、審議公司2023年度利潤分配預案；
五、審議公司董事、監事、高階管理人員2023年度考核及薪酬發放意見；
六、審議公司總經理2023年度目標責任書；七、審議關於續聘大信會計師事務****的提案；八、審議公司內部控制自我評價報告；九、審議公司2023年度**投資情況的說明；
十、審議公司會計政策調整及會計差錯更正的專項說明；十
一、審議關於為深圳市勝義環保****進行銀行貸款擔保的議案；
十二、審議公司《年報資訊披露重大差錯責任追究制度》；十
三、審議公司《內幕資訊知情人管理制度》；
十四、審議公司《外部資訊使用人管理制度》；十
五、審議關於召開公司2023年年度股東大會的通知。十
六、關於公司內部控制、會計差錯更正、對外擔保、高管聘任解聘等事項的獨立意見。
監事會認為，上述事項公司均符合法律法規的有關規定，並履行了必要的審批、披露等程式，監事會表示同意。
十七、公司監事會2023年度工作報告。
特此公告。
山東勝利股份****監事會
二0一o年三月二十六日
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