董事會秘書辦公室**：0429-******* 傳真：0429-*******
位址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號郵政編碼：125003 ** class="txt">第 1 頁葫蘆島鋅業股份**** huludao zinc industry co.
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****：000751 **簡稱：*st 鋅業公告編號：2010-007
葫蘆島鋅業股份****
第六屆監事會第四次會議決議公告
本公司及其監事保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
葫蘆島鋅業股份****第六屆監事會第四次會議於2023年4月27日下午在公司三樓會議室召開，應到監事5人，實到5人，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的有關規定。
會議由監事會召集人史衍良主持，會議審議通過如下決議：
一、審議公司《2023年度監事會工作報告》
表決結果：同意票 5 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
該議案須提交2023年年度股東大會審議。
二、審議公司《2023年年度報告》、《報告摘要》
監事會認為，本公司2023年年度報告的編制和審議程式符合法律、法規和公司章程的規定；經利安達會計師事務所審計的財務報告客觀真實地反映了公司的財務狀況和經營成果。
表決結果：同意票 5 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
三、審議公司《2023年財務決算報告》
表決結果：同意票 5 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
該議案須提交2023年年度股東大會審議。
四、審議公司《2023年利潤分配預案》
經利安達會計師事務所審計，本公司2023年度實現歸屬於上市公司股東的淨利潤63,215,766.50元。根據《公司法》和《公司章程》的規定，本年度利潤彌補公司前期虧損，本期不再提取法定盈餘公積金，截止2023年12月31日可供股東分配的利潤共-275,577,392.
58元。
由於截止到2023年12月31日可供股東分配的利潤虧損，根據《公司法》和《公司章程》的規定，監事會認為公司2023年度利潤不進行分配、也不進行資本公積
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位址：遼寧省葫蘆島市龍港區鋅廠路24號郵政編碼：125003 **
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金轉增股本，符合公司的實際情況。
表決結果：同意票 5 票；反對票 0 票；棄權票 0 票。
該議案須提交2023年年度股東大會審議。
五、審議公司《2023年度內部控制自我評價報告》
金風科技 第四屆監事會第四次會議決議公告
002202 簡稱 金風科技公告編號 2010 054 新疆金風科技股份 第四屆監事會第四次會議決議公告 新疆金風科技股份 公司第四屆監事會第四次會議於2010年10月25日以通訊方式召開。會議應到監事5人，實到5人，符合 公司法 及 公司章程 的有關規定，會議經表決形成如下決議 1 審議通過 金風...
山大華特 第六屆董事會第四次會議決議公告
000915 簡稱 山大華特公告編號 2010 004 山東山大華特科技股份 第六屆董事會第四次會議決議公告本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實 準確 完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。並於2010年3月11日在公司會議室召開會議。會議應到董事9名，實到董事8名，董事張璨因病不能出...
深物業A 第六屆監事會第十四次會議決議公告
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