1****：300264 **簡稱：佳創視訊公告編號：2011-017
深圳市佳創視訊技術股份****
第二屆監事會第四次會議決議公告
本公司及監事會全體成員保證資訊披露的內容真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
根據《公司法》及公司章程，深圳市佳創視訊技術股份****（以下簡稱「公司」）。本次監事會應到監事3人，實到監事3人，召開程式、參加會議監事人數及表決程式符合有關法律規定及公司章程規定。
經監事會一致表決通過，達成決議如下：
1、審議《關於公司擬向招商銀行股份****深圳分行申請不超過人民幣4,500萬元的綜合授信額度的議案》；
審議通過公司向以下銀行申請綜合授信額度（具體情況如下表），該綜合授信額度尚須授信銀行的批准，公司在辦理該綜合授信額度下的具體業務時需要根據公司現有內部規定及相關法律、法規和上市規則的要求履行必要的審批程式。
授信銀行擬申請綜合
授信額度綜合授信額度主要內容
招商銀行股份****深圳分行 4500萬元人民幣貸款、承兌匯票、貼現、保函、信用證、保理、**融資等
注：上述綜合授信額度是銀行根據對公司的評估情況而給予公司在其操作業務的最高限額，公司不需提供資產抵押。公司在該額度項下根據生產經營的實際需求，並履行公司內部和銀行要求的相應審批程式後具體操作各項業務品種。
同時上述綜合授信額度為公司擬向銀行申請的金額，最終確定的金額以銀行批覆金額為準。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
2、審議《關於使用募集資金的部分超募資金設立全資軟體子公司的議案》；
審議同意公司使用募集資金的部分其他與主營業務相關的營運資金設立全資軟體子公司，擬設立全資子公司的基本情況：公司名稱：深圳市佳創視訊軟體技術發展****（暫定名，具體以工商登記註冊的名稱為準，以下簡稱「軟體子公司」）擬設立地點：
深圳市福田區
註冊資本：人民幣2,000萬元
股權結構：100％控股
企業型別：有限責任公司
經營範圍：電子產品、計算機網路系統、計算機軟硬體及相關產品的技術開發與銷售；為軟體所支援的系統及環境提供諮詢、協調和指導等技術服務和工程服務；嵌入式軟體的開發和技術服務；計算機多**網路的系統整合及銷售；網路通訊產品的銷售；興辦實業（具體專案另行申報）；國內商業、物資供銷業（以上不含限制專案及專營、專控、專賣商品）。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
3、審議《關於制訂『子公司管理制度』的議案》。
為加強對公司子公司的管理控制，規範公司內部運作機制，維護公司和投資者合法權益，促進子公司規範運作和健康發展，審議通過《子公司管理制度》。制度內容詳見同日公告。
本議案以3票同意，0票反對，0票棄權獲得通過。
特此公告！
深圳市佳創視訊技術股份****
監事會2023年12月12日2
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