****：002373
**簡稱：聯信永益編號：2010—031
北京聯信永益科技股份****第二屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確、完整，不存在虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。
北京聯信永益科技股份****第二屆董事會第四次會議於2023年9月11日以專人送達形式發出會議通知，於2023年9月15日上午9點30分在北京市海淀區北四環中路238號柏彥大廈8層h會議室召開。會議應出席董事8名，實際出席董事7名，彭小軍先生缺席。會議由董事長王建慶主持會議，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
會議審議並通過了如下決議：
一、以7票同意，0票反對，0票棄權的結果通過了《關於用超募資金5000萬元暫時補充流動資金的議案》；
根據《深圳**交易所中小企業板上市公司規範運作指引》、《關於進一步規範上市公司募集資金使用的通知》等相關法律、法規和規範性檔案的規定以及本公司制定的《募集資金管理辦法》的內容，結合公司超募資金狀況及2023年下半年發展計畫，為提高資金使用效率，降低財務費用，提公升公司經營效益，公司計畫使用5000萬元超募資金用於暫時補充生產經營所需流動資金，使用期限自公司董事會審議批准該議案之日起不超過十二個月。超募資金補充流動資金到期前，公司將及時歸還超募資金專戶。此筆閒置超募資金使用範圍也包括本公司全資子公司北京聯信永益資訊科技****所需流動資金。
公司不存在**投資等高風險投資的情況，並承諾使用期間及未來十二個月內不進行直接或間接的**投資等高風險投資。
公司獨立董事範玉順、張一弛、支曉強同意本事項，並發表了獨立董事獨立意見。
公司監事會同意本事項，並在第二屆監事會第三次會議上做出如下決議：公司將超募資金人民幣5000萬元暫時用於補充流動資金，有利於提高募集資金使用
效率，降低公司財務費用，符合《中小企業板上市公司募集資金管理細則》的相關規定。
保薦機構華龍**有限責任公司同意本事項，並發表了《華龍**有限責任公司關於北京聯信永益科技股份****使用超募資金暫時補充流動資金之專項核查意見》。
特此公告。
2010
北京聯信永益科技股份****
年9月15日
聯發股份 第二屆董事會第四次會議決議公告n
002394 簡稱 聯發股份公告編號 lf2011 027 江蘇聯發紡織股份 第二屆董事會第四次會議決議公告 本公司及董事會全體成員保證公告內容真實 準確和完整，不存在虛假記載 誤導性陳述或者重大遺漏。會議通知及檔案於2011年7月27日以書面和電子郵件方式送達各董事。董事會全體成員到現場參加了會議...
拓日新能 第二屆董事會第四次會議決議公告
002218 簡稱 拓日新能公告編號 2010 025 深圳市拓日新能源科技股份 第二屆董事會第四次會議決議公告 特別提示 本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實 準確和完整，沒有虛假記載 誤導性陳述或重大遺漏。深圳市拓日新能源科技股份 以下簡稱 公司 第二屆董事會第四次會議通知已於2010年4月...
新寧物流 第二屆董事會第四次會議決議公告n
300013 簡稱 新寧物流公告編號 2011 027 江蘇新寧現代物流股份 第二屆董事會第四次會議決議公告 一 董事會會議召開情況 江蘇新寧現代物流股份 以下簡稱 公司 第二屆董事會第四次會議於2011年6月20日以通訊方式召開，會議通知已於2011年6月14日以 郵件或傳真方式送達。本次會議應參...