****：300013 **簡稱：新寧物流公告編號：2011-027
江蘇新寧現代物流股份****
第二屆董事會第四次會議決議公告
一、董事會會議召開情況
江蘇新寧現代物流股份****（以下簡稱「公司」）第二屆董事會第四次會議於2023年6月20日以通訊方式召開，會議通知已於2023年6月14日以**、郵件或傳真方式送達。本次會議應參會的董事9人，實際參會的董事9人。本次會議由董事長王雅軍先生召集，會議的召開符合《公司法》和《公司章程》的規定。
二、董事會會議審議情況
審議通過《關於清算解散控股子公司蘇州新寧海晨報關****的議案》。
經審議，董事會同意對控股子公司蘇州新寧海晨報關****進行清算解散。同時，盡快成立清算組，負責清算期間的相關工作，並於清算工作結束後督促相關人員辦理子公司登出相關事宜。
蘇州新寧海晨報關****成立於2023年9月7日，註冊資本150萬元人民幣，其中江蘇新寧現代物流股份****出資76.5萬元，佔註冊資本的51%；江蘇亨通海晨物流****出資52.5萬元，佔註冊資本的35%；任秀琴出資21萬元，佔註冊資本的14%。
經營範圍是江蘇省內從事報關業務，自營和**各類商品及技術的進出口業務。
由於該子公司主營業務增長乏力，為優化公司內部資源配置，公司決定清算解散蘇州新寧海晨報關****。對蘇州新寧海晨報關****進行清算解散不會對本公司整體業績造成重大影響，同時公司將繼續履行相關資訊披露義務。
表決結果：贊成票9票，反對票0票，棄權票0票。
1三、備查檔案
1.經與會董事簽字並加蓋董事會印章的董事會決議；
2.深交所要求的其他檔案。
江蘇新寧現代物流股份****
董事會二○一一年六月二十日2
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