****：002203**簡稱：海亮股份公告編號：2011-012
浙江海亮股份****第四屆董事會第四次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，並對公告中的虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏承擔責任。
浙江海亮股份****（以下簡稱「公司」）第四屆董事會第四次會議通知於2023年4月7日以電子郵件、**傳真或送達書面通知的方式發出，會議於2023年4月19日下午在諸暨市店口鎮**大道海亮商務酒店二樓會議室召開，應參加會議董事9人，副董事長yi-min chang女士以通訊方式參加會議並進行表決，其餘8位董事親自出席現場會議，公司監事和高階管理人員列席本次會議。本次會議由董事長馮亞麗女士主持。
本次會議出席人數、召開程式、議事內容均符合《公司法》和《公司章程》的規定，決議合法有效。
會議以現場書面表決和通訊表決相結合的方式，審議並通過了以下決議：1、審議通過了《2023年度總經理工作報告》。表決結果：
9票同意，0票反對，0票棄權。2、審議通過了《2023年度董事會工作報告》。
本議案需提交公司2023年度股東大會審議，詳細內容見公司2023年年度報告。公司獨立董事劉劍文先生、蔣開喜先生、湯淮先生向董事會提交了《獨立董事2023年度述職報告》，並將在公司2023年度股東大會上述職，詳細內容見巨潮資訊網
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。3、審議通過了《2023年度報告及其摘要》。
全文詳見巨潮資訊網本議案需提交公司2023年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
4、審議通過了《2023年度財務決算報告》。
2023年，公司實現產品銷售量17.97萬噸，比上年同期增長20.58%；實現營業收入、營業利潤、利潤總額分別為905,259.
29萬元、21,192.56萬元、25,791.34萬元，分別比上年同期**49.
57%%、16.93%、30.38%；實現歸屬於母公司的淨利潤23,685.
54萬元，比上年同期增長35.02%。
本議案需提交公司2023年度股東大會審議。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。5、審議通過了《2023年度利潤分配預案》。
同意以公司股本總數400,100,000股為基數，按每10股派送1.20元派發現金紅利（含稅），共分配現金股利48,012,000.00元，公司剩餘未分配利潤647,307,068.
73元，轉入下年未分配利潤。資本公積金不轉增股本。
本議案需提交公司2023年度股東大會審議。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
6、審議通過了《關於聘請公司2023年度審計機構的議案》。
同意續聘大信會計師事務****為公司2023年度審計機構，2023年度財務審計費不超過70萬元。
本議案需提交公司2023年度股東大會審議。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
7、審議通過了《關於向有關商業銀行申請2023年綜合授信額度的議案》。同意公司及控股子公司向中國工商銀行諸暨支行等商業銀行申請2023年度不超過129.127億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信額度，授信種類包括各類貸款、保函、承兌匯票、信用證、進口押匯、出口保理等融資品種(包含但不僅限於上述融資品種)。
在實際授信審批過程中，在保持上述申請授信的總額度內，各商業銀行之間的申請授信額度可能作適當調整，各商業銀行的具體授信額度以銀行的實際授信為準。
本議案需提交公司2023年度股東大會審議。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
8、審議通過了《關於審核日常性關聯交易2023年度計畫的議案》。全文詳見巨潮資訊網本議案需提交公司2023年度股
東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
9、審議通過了《關於為控股子公司融資提供一攬子擔保的議案》。同意公司為上海海亮銅業****申請8億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信無償提供連帶責任保證擔保，為海亮（安徽）銅業****申請2億元人民幣（或等值外幣）的綜合授信無償提供連帶責任保證擔保；同意香港海亮銅******為海亮(越南)銅業****向越南澳新銀行胡志明分行申請2,000萬美元的綜合授信額度提供連帶責任保證擔保。擔保期限不超過1年，擔保期限自被擔保公司與銀行簽訂授信擔保合同之日起計算。
全文詳見巨潮資訊網本議案需提交公司2023年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
10、審議通過了《關於前次募集資金使用情況的專項報告》。
全文詳見巨潮資訊網本議案需提交公司2023年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
11、審議通過了《2023年度內部控制的自我評價報告》。
全文詳見巨潮資訊網表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
12、審議通過了《2023年度社會責任報告》。
全文詳見巨潮資訊網本議案需提交公司2023年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。13、審議通過了《2023年度環境報告書》。
全文詳見巨潮資訊網本議案需提交公司2023年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
14、審議通過了《關於修改董事、監事、高階管理人員薪酬制度的議案》。同意修改《公司董事、監事、高階管理人員薪酬制度》。《浙江海亮股份****董事、監事、高階管理人員薪酬制度》詳見巨潮資訊網
本議案需提交公司2023年度股東大會審議。
表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
15、審議通過了《關於對香港海亮銅******增資7000萬美元的議案》。同意公司對香港海亮銅******增資7,000萬美元。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
16、審議通過了《關於投資建設年產18000噸短流程環保精密銅棒線技改專案的議案》。
同意公司投資16,737萬元，建設年產18000噸短流程環保精密銅棒線技改專案。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
17、審議通過了《2023年第一季度報告及其摘要》。
全文詳見巨潮資訊網表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
18、審議通過了《關於召開公司2023年度股東大會的議案》。表決結果：9票同意，0票反對，0票棄權。
。《關於召開2023年度股東大會的通知》全文將刊登於2023年4月21日《**時報》、《上海**報》、《****》和巨潮資訊網供投資者查閱。
特此公告
浙江海亮股份****
董事會二○一一年四月二十一日
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