山大華特第六屆董事會第四次會議決議公告

****：000915 **簡稱：山大華特公告編號：2010-004 山東山大華特科技股份****

第六屆董事會第四次會議決議公告本公司及其董事會全體成員保證資訊披露內容的真實、準確、完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或重大遺漏。

，並於2023年3月11日在公司會議室召開會議。會議應到董事9名，實到董事8名，董事張璨因病不能出席本次會議，委託董事王希軍出席會議並行使表決權，公司全體監事列席了會議。會議符合有關法律、法規、規章和《公司章程》的規定。

會議由董事長張兆亮先生主持，進行了如下事項。

一、以9票同意 0 票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2023年總經理工作報告》；

二、以 9 票同意 0 票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司關於計提2023年度各項資產減值準備的議案》；

2023年應增提各項資產減值準備淨額為1,739,127.81元，各項資產減值準備餘額為24,242,087.25元。

（一）應收款項壞賬準備的提取：

2023年期初壞賬準備餘額為15,341,851.46元，其中：應收賬款為8,272,834.

91元，其他應收款為7,069,016.55元。本年度應收款項壞賬準備淨增額2,118,856.

89元，其中：應收賬款計提壞賬準備878,216.83元，轉銷壞賬準備862,205.

50元；其他應收款計提壞賬準備6,616,055.09元，轉銷壞賬準備4,513,209.53元。

2023年末壞賬準備餘額為17,460,708.35元，其中：應收賬款為8,288,846.

24元，其他應收款為9,171,862.11元。

（二）長期股權投資減值準備的提取:

2023年期初長期股權投資減值準備餘額為7,161,107.98元，本年度計提長期股權投資減值準備3,701,002.05元，轉銷長期股權投資

1減值準備5,606,961.73元，2023年末長期股權投資減值準備餘額為5,255,148.30元。

（三）在建工程減值準備的提取：

本年度計提在建工程減值準備1,526,230.60元，2023年末在建工程減值準備餘額為1,526,230.60元。

三、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2023年度財務決算報告》，提交公司2023年年度股東大會審議。

四、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2023年度利潤分配預案及資本公積金轉增股本預案》：經中瑞岳華會計師事務所****審計，2023年度公司實現營業收入499,397,489.03元，利潤總額122,442,384.

92元，母公司稅後淨利潤-13,607,521.78元，加以前年度結轉的未分配利潤15,812,194.57元，累計可供股東分配的利潤為2,204,672.

79元，資本公積金為31,670,161.87元。

鑑於公司業務的發展需要資金支援，董事會擬定2023年度不進行利潤分配，亦不進行資本公積金轉增股本，未分配利潤將用於補充企業流動資金，以保持公司的穩步發展，創造更多的利潤回報股東。

獨立董事同意上述預案，認為該預案有利於公司的穩步發展，符合企業實際情況。同意提交公司2023年年度股東大會審議。

五、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《關於會計師事務所從事2023年度公司審計工作的總結及關於聘請公司2023年度審計機構的議案》，決定續聘中瑞岳華會計師事務所****為公司2023年度審計機構，聘期一年，報酬為25萬元人民幣。提交公司2023年年度股東大會審議；

六、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2023年度董事會工作報告》，提交公司2023年年度股東大會審議；

七、以9 票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司內部控制自我評價報告》；

八、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了「關於修訂《公司資訊披露管理制度》的議案」；

九、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了「關

於制定《公司內幕資訊及知情人管理制度》的議案」；

十、以9 票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2023年年度報告》；

十一、以9票同意0票棄權0票反對的表決結果，審議通過了《公司2023年年度報告摘要》；

山大華特 第六屆董事會第四次會議決議公告