深圳長城開發科技股份****董事會決議公告2010-041 第 1 頁共 3 頁****：000021 **簡稱：長城開發公告編碼：2010-041
深圳長城開發科技股份****
第六屆董事會第六次會議決議公告
本公司及董事會全體成員保證公告內容的真實、準確和完整，沒有虛假記載、誤導性陳述或者重大遺漏。
深圳長城開發科技股份****第六屆董事會第六次會議於2023年9月16日以通訊方式召開，該次會議通知已於2023年9月13日以電子郵件方式發至全體董事，應參加表決董事9名，實際參加表決董事9名，符合《公司法》和《公司章程》的有關規定，現將有關事項公告如下：
一、 審議通過了《關於與關聯方中國電子財務有限責任公司簽署全面金融合作協議議案》；
為充分利用中電財務所提供的內部金融服務平台，提高資金使用效率，降低財務成本和融資風險，為公司長遠發展提供穩定可靠的資金支援和暢通的融資渠道，公司與中國電子財務有限責任公司（以下簡稱「中電財務」）擬簽訂《全面金融服務協議》，由中電財務為本公司及其控股子公司提供資金結算、授信融資、銀行承兌匯票貼現等金融服務，其中以信用方式取得綜合授信餘額不超過6億元人民幣，辦理資金結算日存款餘額最高不超過6億元人民幣。（詳見同日公告2010-042）
此議案將在本公司控股股東長城科技股份****股東大會審議通過後，提請本公司股東大會以網路投票方式審議。
審議結果：表決票9票，其中同意7票，反對0票，棄權0票，迴避表決2票，表決通過。關聯董事盧明、陳建十迴避表決。
二、 審議通過了《關於中國電子財務有限責任公司風險評估報告的議案》；
為確保公司在中電財務的資金安全，盡可能降低本次關聯交易的風險，公司聘請利安達會計師事務所有限責任公司對中電財務的經營資質、業務和風險狀況進行了評估，並出具了風險評估報告（報告全文詳見巨潮資訊網http ）。
審議結果：表決票9票，其中同意7票，反對0票，棄權0票，迴避表決2票，表決通過。關聯董事盧明、陳建十迴避表決。
三、審議通過了《深圳長城開發科技股份****存款風險應急處理預案》；
公司為保障在中電財務存款的資金安全，制定了《深圳長城開發科技股份****存款風險應急處理預案》（報告全文詳見巨潮資訊網http
審議結果：表決票9票，其中同意7票，反對0票，棄權0票，迴避表決2票，表決通過。關聯董事盧明、陳建十迴避表決。
四、公司獨立董事事前認可及獨立意見
公司獨立董事對以上關聯交易事項進行了事前認可，並發表獨立意見如下：
1、中電財務成立於2023年4月21日，為經中國銀行業監督管理委員會批准設立的非銀行金融機構，是中國電子資訊產業集團****（以下簡稱「中國電子」）的控股子公司，主要為集團內部成員單位提供金融服務，依法接受中國銀行業監督管理委員會的監督管理。註冊資本10.50億元，中國電子持股50.
932%。
本公司與中電財務屬同一實際控制人下的關聯關係。
2、中電財務作為一家經中國銀行業監督管理委員會批准的規範性非銀行金融機構，在其經營範圍內為本公司提供金融服務符合國家有關法律法規的規定。
3、雙方擬簽署的《金融服務協議》遵循平等自願的原則，定價原則公允，不存在損害公司及中小股東利益的情形。
廣弘控股 第六屆董事會第六次會議決議公告
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長春高新 第六屆十六次董事會決議公告
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閩福發A 第六屆監事會第六次會議決議公告
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